证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-016 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告， 公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,250,781.51 元，母公司实 现净利润 13,957,157.99 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公 司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2023 年不再提取法定 盈余公积。2023 年度，公司实现可供分配利润为 14,250,781.51元，加上公司年 初未分配利润 637,683,83 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 本人刘洪川，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法 学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委仲裁员，北京安杰世泽律 师事务所执委合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高 伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人。 兼任三家上市公司的独立董事：保定乐凯新材料股份有限公司（乐凯新材 300446）、北京新兴东方航空装备股份有限公司（新兴装备 002933）、湖北华强 科技股份有限公司（华强科技 688151）；兼任一家上市公司的外部董事：江西智 锂科技股份有限公司智锂科技（873906）。 报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任 职资格及独立性要求的事项，本人将 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出 具了大华审字[2024]0011001027号无保留意见审计报告。审计报告确认：公司出 具的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新兴装 备2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。具体情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 416,492,464.62 | 190,765,652.22 | 190,765,652.22 | 118.33% | 246,048,709.81 | 246,048,709.81 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 14,250,781.51 | -57,770,987.76 | -57,645, ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001027 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-013 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先 生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董 事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行说政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人高志勇，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学学士，中共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机 关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼 主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年 至 2023 年 4 月任用友网络科技股份有限公司（股 ...

董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《北京新兴东方航空装备 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023年 度独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京新兴东方航空装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事丁立先生、高志勇先 生、刘洪川先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会 专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京新兴东方航空装备股份有限 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁立） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁立，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1968 年 11 月下乡插队。1970 年 12 月入伍，至 1978 年 10 月在某部队服 役，历任战士、班长、军械仓库主任等，1978 年 11 月至 1991 年 7 月在后勤学 院工作，历任教员，研究员，任职期间，因学术研究工作成绩突出，在军队报纸 和学术杂志上 ...

（一）2023 年 3 月 31 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 1、关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、公司第一期员工持股计划、募集资金使用情况等进行全面监督，有效 提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 3、关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 18 项议案 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对大华所 2023 年 的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情 况汇报如下： 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人 为梁春。截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1,471人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人）。大华所在国内重要城市设立了 30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券 ...