终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，在综合考虑资本市 场状况以及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策，相关项目公司将根据市 场状况及公司整体发展规划，以自有或自筹资金投入。公司终止本次发行不会对 公司日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 监 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司原拟向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于终止公司向特定对象发行股票相关事项的审核意见 2023 年 9 月 25 日 ...

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳召集。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-079 （一）审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回 申请文件的议案》 同意终止原拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）并撤回申请文件， 相关项目公司将根据市场状况及公司整体发展规划，以自有或自筹资金投入。为 保证终止本次发行相关事项的及时顺利推进，根据《公司章程》的规定，提请董 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见 我们同意《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文 件的议案》。 独立董事：张沕琳 张建军 魏学哲 2023 年 9 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基于独立、客观判断的 原则，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的 意见 经认真审议，我们认为终止原拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整 体发展规划等因素后作出的审慎决策，相关项目公司将根据市场状况及公司整体 发展规划，以自有 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-080 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，本次会议以通讯方式召开。本次监事 会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柯承恩召集。本 次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决，作出如下决议并发表 意见： （一）审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回 申请文件的议案》 同意终止原拟向特定对象发行股票并撤回申请文件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 监 ...

关于泰国子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的 议案》，同意公司在泰国兴建生产基地，本次泰国生产基地投资金额约 2.5 亿美 元，先期投资约为 3,150 万美元，主要用于设立泰国子公司等事项。为提高在泰 国的投资效率，泰国子公司拟由公司全资子公司 Avary Singapore Private Limited 与泰国 Saha Group 共同合资设立。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地 的公告》（公告编号：2023-070）。 二、泰国子公司设立的进展情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-078 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2、注册登记编号：0105566180131 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资金：200 万泰 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 8 月合并营业收入为人民币 292,645 万元，较去年同期的合并 营业收入减少 16.75%。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-077 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年 8 月营业收入简报 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 7 日 特此公告。 ...

特此公告。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-076 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于收到全资子公司利润分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月28日收到 全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司2022年度利润分配款人民币 1,500,000,000.00元。 本次分红将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净 利润，不会影响公司 2023 年度整体经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | 编号：2023-008 | | | | ☐分析师会议 | ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年08月22日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 沈庆芳先生 独立董事 张建军先生 上市公司接待人员姓名 副总经理兼财务总监 萧得望先生 副总经理兼董事会秘书 周红女士 投资者关系活动主要内容 请问公司今年下半年业绩如何 答:下半年属于公司生产旺季，公司目前产线已处于饱满状态，随 着客户新产品上市，预计下半年公司经营将得到较好恢复。谢谢！ 汽车电子产品涉及的客户和大概车型有哪些？ 介绍 答:在汽车电子领域，公司主要专注于电池板、域控制器板、摄像 模组、传感器用板，目前已有包括电池软板、自驾域控制器、摄 像模组等在内的多款车载产品通过认证，相关产品也已陆续 ...

股票简称：鹏鼎控股 股票代码：002938 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 （Avary Holding （Shenzhen） CO., LTD.） （广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号 鹏鼎时代大厦） 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 2022 年度财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | | 公司资产负债表 | 2 | | | | 合并利润表 | 3 | | | | 公司利润表 | 4 | | | | 合并现金流量表 | 5 | | | | 公司现金流量表 | 6 | | | | 合并股东权益变动表 | 7 | | | | 公司股东权益变动表 | 8 | | | | 财务报表附注 | 9 | – | 122 | | 补充资料 | 1 | – | 2 | 6-1-2 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2023)第 10071 号 (第一页,共八页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")的财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表 ...