CSR 2023 年度企业社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 新质"鲜"行 至善致远 目录 CONTENTS 开篇 | 管理层致辞 | 02 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 社会认可与荣誉 | 07 | | 可持续发展管理 | 08 | | 专题：汇"智"而生，引领数字制造 | 13 | | | 治理篇 | | --- | --- | | 规范治理体系 | 21 | | 全面风险管控 | 24 | | 投资者关系管理 | 27 | | 高管薪酬与激励 | 30 | | 内控与合规管理 | 31 | | 税务安全治理 | 33 | | 信息与隐私安全 | 34 | 01 环境篇 应对气候变化 37 推进可持续运营 41 生态牧场与动物福利 47 02 社会篇 03 04 附录 2023 关键量化绩效表 82 指代说明 85 索引表 86 读者反馈表 91 匠心与责任 53 03 伙伴与成长 62 关爱与行动 77 报告编制说明 新希望乳业股份有限公司 2023 年社会责任报告 报告编制说明 披露范围 2023 年 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-014 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，2024 年 4 月 24 日 在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了 第三届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过"关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023年年度报告内 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新希望乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 参考：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振所"）成立 于 1992 年 8 月，北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层，首席合伙人为 邹俊先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师 事务所以及首批获得 A 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振所从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 234 人，注 册会计师 1,121 人；注册会计师中 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于重庆新牛瀚虹实业有限公司 过渡期损益的专项审计报告 川华信专(2024)第 0300 号 目录: 1、专项审计报告 2、过渡期合并利润表 3、过渡期财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 重庆新牛瀚虹实业有限公司 专项审计报告 专项审计报告 川华信专(2024)第 0300 号 新希望乳业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了重庆新牛瀚虹实业有限公司及其子公司（以下简称"重庆瀚虹"）2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ( 以下简称"过渡期"）的合并利润表及相关财务报表附注（以 下合称财务报表)。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编 ...

关于新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限 公司（以下简称新乳业、上市公司或公司）的委托，作为其 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定及《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）、《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）相关内容，就本计划回购 注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事宜，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务 ...

新希望乳业股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定，对公司2024年4月24日第三届监事会第五次会议所审议的关于2020年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票的相关事项进行了核查，现发表如下核查意见： 经核查，监事会确认公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就；对应 29 名激励对象所持有的未解除限售的限制性股票共 502.8 万股不得解除限售。 2023年12月，一名激励对象与公司协商离职，其持有未解除限售的股权激 励股票1.2万股需由公司回购注销。 以上30名激励对象其所持有的合计504万股限制性股票需由公司回购注销。 回购注销完成后，本次激励计划剩余激励对象人数由30人变更为0人，剩余未解 除限售的限制性股票数量由504万股变更为0万股，回购价格为每股9.9291元。 该回购 ...

新希望乳业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》及 《董事会审计委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》的规定，对毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1992 年 8 月，2012 年 7 月 5 日改制为特殊普通合 伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 毕马威华振已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业 保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年 毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债 券相关民事诉讼案件 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-023 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于重庆瀚虹业绩达成情况暨对外投资项目进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 2、业绩承诺和补偿约定 根据《投资合作协议》，华昌明、伍元学、华自立对重庆瀚虹业绩做出如下 承诺，并承担估值补偿和业绩补偿义务。 | 业绩承诺期 | 年度承诺业绩 | 估值补偿 | 业绩补偿 | | --- | --- | --- | --- | | 第一年度 | 不低于 万 3,850 | 补偿权利人：本公司 | 补偿权利人：重庆瀚虹 | | （2021.3- 2022.2） | 元 | 触发补偿情形：业绩承诺 | 触发补偿情形：业绩承诺期 | | 第二年度 | 不低于 4,235 万 | 期 累 计 净 利 润 小 于 | 累计净利润小于 12,743 万 元，重庆瀚虹或本公司代表 | | （2022.3- | | 万元，可以主张估 | | | 2023.2） | 元 | 10,500 值补偿。 | ...

新希望乳业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）董事会审计委员会 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认 真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，公司第二届董事会任期届满，选举产生了第三届董事会，并在此 基础上组建了第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会成员由董 事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生组成，设主任委员一名，由具备会 计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。 二、董事会审计委员会于 2023 年度审议事项 公司董事会审计委员会于 2023 年度召开了五次会议，具体情况如下： | 时间 | | | 届次 | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 年 | 4 日 | 二届十一 次 | 1、审议通过《2022 | 年度财务报告》 | | | | | | 2、审议通过《2022 | 年度董事会审计委员会履职报告 ...

关于2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-022 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 票为 12,000 股。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关 事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概述 1、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》；公司独立董事就 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就本次股权 激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第二届监事会第四次会议审议通过 了相 ...