新希望乳业股份有限公司 2023 年年度报告全文 新希望乳业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 1 新希望乳业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人（会计主管 人员）褚雅楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 新希望乳业股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资 产收益率下降、奶牛养殖疫病及自然灾害以及突发卫生公共事件等不可抗力等 风险因素，具体详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" ；本报告部分表格中 单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-025 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 新希望乳业股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,613,794,646.22 | 2,521,491,501.18 | 3.66% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-018 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对 最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司） 进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有效 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 滚动使用。 上述事项无需提交公司股东大会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系， 本次事项亦不构成关联交易，现将相关 ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号四楼会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董 事共 3 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原 则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务 独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决；董事会的表 决程序符合相关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-019 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于与四川新望达供应链管 理有限公司（以下简称"新望达"）签订关联交易协议暨增加日常关联交易的事 宜，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四 川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限 公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6. ...

新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新希望乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卢华基先生、吴飞先生、 杨志清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 新希望乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新希望乳 业股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-020 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财 1 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月24日 召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议 案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计和 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-010 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002946，股票简称：新乳业； 2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债； 3、转股价格：18.33 元/股； 4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2614 号"核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-011 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于福州澳牛收购项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 8 月 12 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与叶松景签署了《关于"福州澳牛"之投资合作协议》（以下简称"《投资 合作协议》"）。本公司根据《投资合作协议》约定收购福建新希望澳牛乳业有限 公司（以下简称"新澳乳业"）、福建新澳牧业有限公司（以下简称"新澳牧业"， 与新澳乳业共同简称"新公司"）各 55%的股权，并于 2020 年 6 月初完成了相 关工商变更登记。项目进展情况详见公司分别于 2019 年 8 月 12 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 6 月 9 日、2022 年 3 月 23 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 10 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体所登载的《关于签署对外投资 ...