本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 特别提示： 证券代码：002961，证券简称：瑞达期货 瑞达期货股份有限公司 债券代码：128116，债券简称：瑞达转债 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 转股价格：人民币 29.00 元/股 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕635 号"文同意，公司本次公开发行的 65,000 万元可转债于 2020 年 7月 24 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"瑞达转债"， 债券代码"128116"。 二、可转债转股价格调整情况 公司本次发行的可转债自 2021 年 1 月 4 日起可转换为公司 A 股股份，初始 转股价格为 29.82 元/股。 2021 年 4 月 30 日，公司实施完毕了 2020 年度权益分派方案，即向权益分 派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（ ...

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-067 瑞达期货股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次会议召开情况 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。 1、会议召开时间： 现场会议时间： ...

北京大成（福州）律师事务所 福建省福州市台江区振武路 55、57 号 三迪中心 37F-38F 邮编：350004 37F-38F Sandi Center, 55、57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 瑞 达 期 货 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 （2023）大成榕律字第 1652 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 北京大成（福州）律师事务所 关于瑞达期货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：瑞达期货股份有限公司 www.dentons.cn 福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350002） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province, P.R.C T ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在厦门 市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室，召开了第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度等事项。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。 该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审 议，同时提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更备案等相关事宜。 主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。 二 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的 于学会 陈咏晖 2023 年 12 月 11 日 一、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）具有从事证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的丰富经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，能够独立完 成公司 2023 年度审计工作。公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计 机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计的质量，公司聘任容诚会计师事务所的决策程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。因此，我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《瑞达期货股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-066 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于控股股东变更名称、注册地址及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东福建省瑞达 控股有限责任公司关于变更公司名称、注册地址及经营范围的告知函，具体变更情 况如下： 一、本次变更事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 厦门市佳诺实业有限责任公司 | 福建省瑞达控股有限责任公司 | | 住所 | 厦门市思明区桃园路 18 号 1503A | 福建省晋江市崇德路267号3幢 | | | 其他未列明制造业（不含须经许可审批的 | 1303-2 | | | 项目）；软件开发；信息技术咨询服务； | | | | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资 | | | | （法律、法规另有规定除外）；投资咨询 | 一般项目：以自有资金从事投资活 | | | | 动；软件开发；货物进出口； ...

瑞达期货股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决与决议 9 | | 第七章 | 股东大会记录 13 | | 第八章 | 附 则 14 | 瑞达期货股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证公司股东大会 规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和《瑞达期货股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和瑞达 期货股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，公司独立董事认 真审阅了拟提交第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案，基于独立判断的 立场，就有关事项发表如下事前认可意见： （以下无正文） （此页无正文，为《瑞达期货股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第二十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字：陈守德 于学会 陈咏晖 2023 年 12 月 7 日 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务 的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财 务报告及内部控制审计的工作要求。该事务所在担任公司 2022 年度审计机构期间， 严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约 ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞达期货"）第四届董事会 第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00 ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议， 于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 7 日 以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 其中董事林志斌、葛昶、陈守德、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会 议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 1、审议通过公司《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 本议案已经公司董 ...