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朝阳科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 16:24
广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东 朝阳电子科技股份有限公司章程》、(以下简称"《公司章程》")及《广东 朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规 则》")等规定,勤勉履职,认真贯彻执行股东大会的决议,积极开展董事会 各项工作,保障公司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2023 年度的工作 情况报告如下: 一、公司经营情况 2023 年度,公司全年实现营业总收入为 143,048.26 万元,同比增长 3.25%; 归属于上市公司股东的净利润为 11,677.88 万元,同比增长 100.97%;归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,917.23 万元,同比增长 41.99%。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 150,410.46 万元, ...
朝阳科技:股东大会议事规则
2024-04-26 16:24
第一条 为维护广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及公 司股东的合法权益,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 广东朝阳电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召 ...
朝阳科技:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-26 16:24
根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com)。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大 会审议通过,同时公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请 章程备案等事宜。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-014 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...
朝阳科技:信息披露管理制度
2024-04-26 16:24
第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及相 关信息披露义务人的信息披露行为,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量, 保证公司真实、准确、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《广东 朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称的信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的有关信息或事项,以及中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称披露是指公司或相关信息披露义务人按照前述法律法 规、规范性文件在符合条件的媒体上公告信息。 第四条 公 ...
朝阳科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 16:24
一、监事会主要工作情况 (一)监事会会议召开情况 2023 年,监事会共召开了 7 次会议,对定期报告、利润分配、关联交易等 事项进行审议。会议的通知、召开、决议均符合法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《监事会议事规则》的要求。2023 年监事会会议召开情况如下: 1、2023 年 4 月 21 日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销 2022 年股票期权激励计 划部分股票期权的议案》、《2023 年度监事薪酬方案》、《关于为子公司提供担保 额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 十一项议案。 2、2023 年 4 月 28 日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了 《2023 年第一季度报告》。 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监 ...
朝阳科技:董事会秘书工作细则
2024-04-26 16:24
广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书: (一)有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员情形 之一的; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施,期限尚未届满; 第一条 为提高公司治理水平,规范董事会秘书的工作和行为,保证董事会 秘书依法行使职权和履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对董事 会负责,承担法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的相应职责,享有 ...
朝阳科技:董事会决议公告
2024-04-26 16:24
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-006 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达至每位董事; 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开; 3、本次董事会应参加会议董事 6 人,实际参加会议董事 6 人(独立董事赵 晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议); 4、本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持,公司全体监事及部分高级管 理人员列席; 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。 《2023 年 ...
朝阳科技:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-26 16:24
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定,广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会结合公司在任独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生的任 职经历以及签署的自查文件,就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,截至本意见出具之日,公司在任独立董事陈立新先生、赵晓明先生、 曾旻辉先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 ...
朝阳科技:年度股东大会通知
2024-04-26 16:24
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-015 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第十九次会议,决定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 14:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00; 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日 上午 9:15—2024 年 5 月 17 ...
朝阳科技:《公司章程》修订前后对照表(2024年4月)
2024-04-26 16:24
《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 修订对照表(2024 年 4 月) 下表所有显示加粗文字为修改内容,显示删除线文字为删除内容: | 编 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 序号 | | 序号 | | | | | 公司于 2019 年 12 月 6 日经 | | 公司于 2019 年 12 月 6 日经中 | | | | 中国证券监督管理委员会(以下 | | 国证券监督管理委员会(以下简称 | | | | 简称"中国证监会")证监许可 | | " 中 国 证 监 会 " ) 证 监 许 可 | | | 第一章 | [2019]2695 号文批准,首次向社 | 第一章 | [2019]2695 号文批准,首次向社会 | | 1 | 第三条 | 会公众公开发行人民币普通股 | 第三条 | 公众公开发行人民币普通股 2400 | | | | 2400 万股。公司向境内投资人发 | | 万股,于 2020 年 4 月 17 日在深圳 | | | | 行的以人民币认购的内资股 2400 | | 证券交易所上市 ...