青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十六次会议，决定于2024年5月6日（星期一）14:30召开2024 年第三次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2024年5月6日 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 使用募集资金向募投项目投资主体提供借款 以实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对森麒麟使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投 项目事项进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年4月15日以通讯及直接送达方式发出。 海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-055 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------ ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于 "麒麟转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益分派， 根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规 定，公司可转换公司债券"麒麟转债"自 2024 年 4 月 10 日至 2023 年度权益分派股权 登记日（即 2024 年 4 月 18 日）止暂停转股。2023 年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日起恢复转股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于实施权益分派期间"麒麟转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-049）。 根据相关规定，"麒麟转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 4 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,500,000 股，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上述股份不享 有本次 2023 年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股。 2、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 738,777,253 股剔除已回 购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.100000 元 人民币现金，每 10 股送红股 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、调整前转股价格：人民币28.66元/股； 3、调整后转股价格：人民币20.20元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年4月19日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于实施权益分派期间"麒麟转债"暂停转股的公告 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、转股起止时间：2022年5月17日至2027年11月10日； 3、暂停转股时间：2024年4月10日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司将 根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：森麒麟 保荐代表人姓名：陈轶超 联系电话：021-23185895 保荐代表人姓名：叶盛荫 联系电话：021-23185898 现场检查人员姓名：陈轶超 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 股东大会会议文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森麒麟 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈轶超 | 联系电话：021-23185895 | | 保荐代表人姓名：叶盛荫 | 联系电话：021-23185898 | 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | 3. "三会"运作 | 无 | | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | | | 6.关联交易 | 无 | | | 7.对外担保 | 无 | | | 8.购买、出售资产 | 无 | | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | | | 套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | | | 保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财 | | | ...