公司于近日收到高级管理人员宋霞女士、张冉先生，以及监事傅润炜先生出 具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，前述股东根据自身的资金安排， 出于对公司持续发展的信心，经综合考虑，决定提前终止本次减持计划。 三、备查文件 1、宋霞女士、张冉先生、傅润炜先生签署的《关于提前终止股份减持计划 的告知函》。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-069 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、减持计划的主要内容 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日披露了《关于公司部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-037）。自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，公司副总经理 宋霞女士计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 200,000 股（占公司总股本比 例 0.25%），公司副总经理、董事会秘书张冉先生计划以集中竞价方式减持公司 股份不超过 120,000 股（占公司总 ...

公司持股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼总 经理李亚萍女士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士， 副总经理、董事会秘书张冉先生。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-070 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员自愿承诺 未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼总经理李亚萍女 士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士，副总经理、董 事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将具体情况 公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体 1、公司持股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼 总经理李亚萍女士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士， 副总经理、董事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | ...

1．审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-064 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用暂时 闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回 报，决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-066 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正 常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 6.3 亿元暂 时闲置自有资金进行现金管理。本次事项需要股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全 的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包 ...

第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护本公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开 一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 许昌开普检测研究院股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《 ...

关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-065 许昌开普检测研究院股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，规范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《许昌开普检测研究 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-068 1 拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"研发中心建设项目"的剩余 募集资金 11,660.05 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项 目专户资金余额为准）永久补充流动资金。剩余募集资金永久补充流动资金后项 目对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保 荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。具 体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2023-056）、《第三届监事会第二次 会议决议公告》（公告编号 2023-057）、《关于变更部分募集资金用途并永久补 充流动资金的公告》（公告编号 2023-058）。 截至本公告日，公司已完成"研发中心建设项目"相应的募集资金专户注销 手续，将存放在中国建设银行股份有限公司许昌许继大道支行募集资金专户的余 额人民币 118,107,577.55 元（含理财收益和利息收入）转入公司一般银行账户永 久补充流动资金。公司与保荐机构湘财证券股 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-063 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务 负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超 ...