证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-067 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 结合公司的实际情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善公司治理 结构，公司拟对《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订对比明细如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股 | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规 范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案 权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别 是中小股东的合法权益。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董 事、 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-062 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长姚致清先生。 6、会议出席情况： 出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表股份 50,208,751 股，占公司有表决 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-061 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2022 年 11 月 4 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期 限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。前述 内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-0 ...

一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879号）核准，开普检测采用公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）2,000万股。经深圳证券交易所《关于许昌 开普检测研究院股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 876号）同意，公司股票于2020年9月23日起上市交易。 湘财证券股份有限公司 关于许昌开普检测研究院股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌开普 检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开普检测首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了认真、谨慎的核查，具体情况如下： 公司首次公开发行股票前总股本为6,000万股，首次公开发行股票后总股本 为8,000万股，其中 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-057 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 特此公告。 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公 司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形； 已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 058）。 三、备查 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《募集资金管理制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事基于独 立判断原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金相关事项的独立意见 公司董事会就审议本次变更募集资金用途的事项召开了董事会会议，会议 的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司拟变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，有助于公司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司 和全体股 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879号）核准，许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）采用公开发行股票方式发行 人民币普通股（A股）2,000万股。经深圳证券交易所《关于许昌开普检测研究院 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕876号）同意，公 司股票于2020年9月23日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为6,000万股；首次公开发行股票后总股本为 8,000万股，其中包括有限售条件流通股6,000万股，无限售条件流通股2,000万 股。截至本公告披露日，公司尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 44,881,465股（包含首发前限售股、董监高锁定股）。 自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票 股利或用资本公积金转增股 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场和技术发 展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投 资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集 资金用途，将原计划用于"研发中心建设项目"的剩余募集资金 11,660.05 万元 （包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永 久补充流动资金。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-058 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-059 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 ...