变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌 开普检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）2020 年首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对开普检测变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，公司采用公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-056 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 9 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务 部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-055 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于四项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"） 研发的 "继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数字仿真 测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研 究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台" 4 项科技成果通 过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。 一、科技成果鉴定情况 2023 年 9 月 22 日，受中国机械工业联合会委托，河南省电器工业协会在珠 海开普检测技术有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会，对公司研发的 4 项科技成果（"继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数 字仿真测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键 技术研究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台"）进行了鉴 定 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-052 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-051 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 同意选举刘雪莲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满时止。 具体内容和人员简历详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-054）。 三、备查文件 1 1.第三届监事会第一次会议决议； 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事刘雪莲女士主持召开。鉴于公司第三届监事会成员已于 2023 年 8 月 22 日 在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2023 年 8 月 22 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审阅公司拟聘任的董事会秘书张冉先生的个人履历，我们认为张冉先生具 备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权 相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规所规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件； 公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法 规的规定，合法有效。因此我们一致同意公司聘任张冉先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《许昌开普检测研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关 于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第 三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-054 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》、《关于选举提名委员会委员的议案》、《关于选举财务与 审计委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举 战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 22 日 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚致清、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人(会计 主管人员)李国栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环境 ...