2、关于公司对外担保情况的意见 经核查，截至2023年6月30日，公司无控股股东，公司无对外担保情况，不 存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及中小股东 合法权益的情形。 （以下无正文，为签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的规定， 作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行 了认真细致的核查，现发表独立意见如下： 1、关于股东占用公司资金情况的意见 经核查，截至2023年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金 的情况。2023年1月1日- ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-046 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。 三、备查文件 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- 6 月占用 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 核算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 资金的利 | 月偿还累计 | | 6 月占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | 金额 | 息 | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-049 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 授权公告日 | | | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于检测变电站 机器人表计巡检能力 | ZL 2020 1 | 2020 | 年 | 4 | 2023 | 年 | 4 | 第 | 5863556 | 号 | 许昌开普检测研究 院股份有限公司 | | | 的系统 | 0314370.8 | 月 | 21 | 日 | 月 | 7 | 日 | | | | | | 2 | 一种功率运放的扩流 | Z ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-047 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总 额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用 52,727,712.12 元后，实际募集资金净额为人民币 555,672,287.88 元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2020] 第 23-00006 号文号的验资报告 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 唐民琪 曹朝阳 2023 年 8 月 21 日 1. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及相关法律、法规的规定，真实、完整、客观地反映了公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变更或变相变更募集资金投向和 损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-048 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举陈明先生、傅润炜先 生为公司第三届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。陈 明先生、傅润炜先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职 资格和条件，其简历详见附件。 陈明先生、傅润炜先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的一 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证 券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-045 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》。 2．审议通过《关于< ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-044 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 042）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为了进一 步保护广大投资者的合法权益，充分保障公司全体股东行使表决权，现将公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告发布如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日） 参与单位名称 参与河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 及人员姓名 的投资者 时间 2023 年 5 月 18 日 地点 全景网投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net/） 上市公司接待 董事、总经理李亚萍女士，董事会秘书兼副总经理张冉先生、财 人员姓名 务负责人李国栋先生，证券事务代表王峥夏女士。 公司于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 在全景网投资者 关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动线上交流问答环节主要 内容如下： 1、请问：（1）公司募投项目珠海基地今年投入运营后，公司获 投资者关系活 得的订单有多少，是否符合预期？是否已经开始盈利？（2）公 动主要内容介 司一季 ...