联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 新能源材料和生物可降解材料一体化项目由公司控股子公司联泓格润（山东） 新材料有限公司新建，建设地点位于山东省滕州市鲁南高科技化工园区，建设内 容包括 130 万吨/年 DMTO 装置（甲醇制烯烃装置）、20 万吨/年 EVA 装置（乙烯- 醋酸乙烯共聚物装置）、30 万吨/年 PO 装置（环氧丙烷装置）、5 万吨/年 PPC 装置 （聚碳酸亚丙酯装置）、配套的公用工程及辅助生产设施等。 （二）项目实施主体 联泓格润（山东）新材料有限公司。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额预计不超过 202,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募 集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日 "XYZH/2020BJAA110018"号验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,2 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改公司章程及独立董事工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司治理，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》，同意对《联泓新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》中部 分条款进行修订。前述议案尚需提交公司股东大会审议。 | 人员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 | | --- | --- | | 事，总计不得超过公司董事总数的二分之 | 董事总数的二分之一。 | | 一。 | | | 第九十六条 董事可以在任期届满以前提 | 第九十六条 …… | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | | 报告。 | 如因董事的辞职 ...

联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | ...

独立董事签字（以姓氏笔画为序）： 第二届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相 关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下 审查意见： 一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》 公司编制《联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，是为了有效推进 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股 东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十九次会议审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董 事专门会议审查意见》之签字页） 联泓新材料 ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 26 日 17:30 以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-011 联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司投资建设 POE 项目提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新能源材料产业投资布局，强化 公司在新能源材料领域的竞争优势，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司联泓惠生（江苏）新材料有限公司（以下简称"联泓惠生"）按 计划投资建设热塑性聚乙烯弹性体（POE）项目（以下简称"本项目"），目前正 在有序推进。为进一步加快项目建设，公司拟为联泓惠生投资建设本项目向金融 机构申请综合授信提供担保。 本项目由联泓惠生实施，建设地点位于江苏省泰州市泰兴经济开发区内，规 划建设 30 万吨/年 POE 项目，其中一期 10 万吨/年、二期 20 万吨/年，生产 POE 光伏胶膜料、增韧料等系列高端烯烃材料产品。 本项目（一期）预计总投资 19.68 亿元，已取得《江苏省投资项目备案证》， 并入选江苏省重大项目实施类先进制造业名单，目前正有序推进项目建设相关工 作，计划于 202 ...

关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集 资金金额为 ...

作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，在 2023 年度积 极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、 内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，中央财经大学会计学院客座导师，现任大华会计师事务所合 伙人。2019 年 2 月至今，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...