证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-005 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 ...

·· 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG） 报告 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1 走进联泓新科 | 2 | | 1.1 公司概况 2 | | | 1.2 企业文化 2 | | | 1.3 履责认可 2 | | | 2 可持续发展管理 | 4 | | 2.1 ESG 治理架构 4 | | | 2.2 利益相关方 4 | | | 2.3 实质性议题 6 | | | 3 规范治理，强基固本 | 7 | | 3.1 公司治理 7 | | | 3.2 合规经营 8 | | | 3.3 特色党建 10 | | | 4 品质经营，精益求精 | 12 | | 4.1 做优主业 12 | | | 4.2 创新驱动 14 | | | 4.3 产品与服务 16 | | | 4.4 供应链管理 18 | | | 5 安全环保，绿色运营 | 19 | | 5.1 安全生产 19 | | | 5.2 资源优化 22 | | | 5.3 废弃物管理 25 | | | 6 以人为本，聚力前行 | 28 | | 6.1 员工权益 28 | | | 6.2 人才引进与发展 29 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-008 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 446,123,265.09 元，母公司实现净利润为 530,963,389.05 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后，可 供股东分配的利润为 2,678,636,206.44 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 26 日经 公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在 2023 年度能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及公司董事会相 关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章的规定和要求，在完善公司治理、 加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系建设等方面，积极运用自身专业知 识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行使独立董事权利，充分发挥独立董 事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董事的价值，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人作为公司独立董事的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 本人刘光超，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，律师。现任北京市道可特律师事务所高级合伙人、主任。2019 年 2 月至今， 担任公司独立董事。 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践 经验。2023 年，除担任公司独立董 ...

联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 官永中和会计师员务所 上显直东城区朝阳门上大街 8 号官生大原A 座 9 后 关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024BJAA11F0013 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称 联泓新科)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA11B0030 号元保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3家境内上市公司 ...

联泓新材料科技股份有限公司审计委员会 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会审计委员会就公司第二届董事会 第十九次会议审议的相关事项发表如下审核意见： 一、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告能够真实地反映公司 2023 年度的经营状况和经营成 果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的要求，内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求。 二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度财务状况，报告内容 真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会审计委 员会同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。 三、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司募集资金存放、使用相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序， 及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-009 联泓新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度审计机构，为公 司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第二届监事会第十七次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 联泓新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告 的审核意见 一、关于 2023 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年年度 报告、2023 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 吴绍臣 周井军 经审核 ...