3月 26 日公司发布2023 年报，全年实现营业收入 67.8 亿元， 同比-17%，实现归母净利 4.46 亿元，同比-49%。其中 Q4 实现营 业收入 18.4 亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润 0.42 亿 元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利 0.55 亿元，同比- 3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。 Q4 光伏排产走弱 EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全 年 EVA 树脂产量16.05 万吨、销量16.02 万吨，基本实现满产满 销，销量同比增长 13%；EVA 业务毛利率40.95%，全年盈利能力维 持高位。Q4 光伏产业链价格下跌组件需求略弱，叠加其他领域需 求走弱，EVA 树脂价格降至全年低点，公司盈利能力承压。Q1 光伏 组件排产显著增长，带动光伏胶膜及 EVA 需求提升，光伏 EVA 价 人民币(元) 成交金额(百万元) 格底部反弹至1.3 万元/吨，需求支撑下4 月组件排产有望维持较 32.00 800 高水平，EVA 价格及盈利将持续修复。经济性支撑下预计 2024 年 700 28.00 600 光伏需求增长约 30%，带动光伏 EVA ...

| --- | --- | --- | |----------|----------|------------------------------------------------------------------| | levima ﷺ | | 联 泓 新 科 股票代码：003022 | | | | ANNUAL REPORT 2023 年度报告 | | | | 联泓新材料科技股份有限公司 LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORPORATION | | | | | | | Allantic | | 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人（会 计主管人员）李小祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内 ...

联 泓 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 北京市东城区朝阳门北大街 a永日和会计师事务所 8 青草 华大原 A 座 9 智能服信 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 "永中和会计师事务所 8 号官华大厨 A 座 9 层 Q/F Blook A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen B Donachena District Reil 联系申话: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0031 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)2023年12月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联泓新科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 l certified public accountants 100027 P R China 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司已完成《2023 年度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 677,758.54 | 815,699.07 | -17% | | 营业利润 | 51,915.42 | 86,033.43 | -40% | | 利润总额 | 52,087.93 | 85,786.55 | -39% | | 净利润 | 45,623.35 | 87,389.53 | -48% | | 归属于母公司股东的 净利润 | 44,612.33 | 86,624.84 | -48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.65 | -49% | 变动幅度较大的原因说明: 受宏观经济弱复苏、下游市场需求承压等影响，公司产品价格下滑，营业收 入和利润同比下降。 三、现金流量表主要数据 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 | 3 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | | | | | | | | 股票方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | | | 2.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | | | | | | | | | 件的议案》 | | | | | | | | | | 3.《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 | | | | | | | | | | A 股股票方案的议案》 | | | | | | | | | | 4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 23 | 日 | 股票预案（修订稿）的议案》 | | | 第十一次会议 | | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A | 股 | | | | ...

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 以2023年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控制的有效性进行了评价。 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 联泓新材料科技股份有限公司 1 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率，促进实现 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，本人以现场或通讯的方式参加了 全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专 业独立意见，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、 弃权的情形。 2023 年，公司共召开 6 次股东大会，本人全部出席。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员 2023 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《联 泓新材 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 六永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9月 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项 ...

一、2023 年度董事会运作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 8 次会议， 合计审议议案 40 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未 提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。2023 年，董事会会议召开及审议议案如下： 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度董事会主 要工作情况报告如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...