中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股 份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对联泓新科使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）147,360,000 股，发行价格为人民币 11.46 元/股，募集资 金总额为人民币 1,688,745,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,745,600.00 元后，募集资金净额为人民币 1,610,000,000.0 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-060 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-063 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分 别审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度以自有资金开展商品期货套期保值业务。根据有关监管规则及《联泓新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上述事项无需 提交公司股东大会审议，不构成关联交易。 一、投资情况概述 （一）套期保值目的 由于公司生产所需的原料包括甲醇，该原料与对应的期货品种具有较高相关 性，在甲醇价格大幅波动时将对公司盈利稳定性带来一定的压力。公司及子公司 从事商品期货套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量 相当、交易方向相反的甲醇期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 （二）交易金额 2024 年度业务期间 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-065 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 18 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 交易预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过，3 票同 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-057 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席 董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会 议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 2、审议通过《关于提请股东大会 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-061 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）、中科院 广州化学有限公司（以下简称"广州化学"）在 2024 年发生日常经营性关联交 易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 47,400.00 万元（不含税）。 公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-062 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 2023 年 12 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监 事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》。 （一）董事会意见 （一）基本情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司（以 下简称"子公司"）为满足发展的需要，保证项目建设、日常生产经营和流动资 金周转需求，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟在 2024 年 度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民 币 200 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子公司运 营资金的实际需求确定及分配。 上述拟 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技 股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等有关规定，对联泓新科首次公开发行前已发行股份申请上市流通事 项进行了核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2690 号）核 准，联泓新科首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）147,360,000 股； 经深圳证券交易所《关于联泓新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》 （深证上〔2020〕1197 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2020 年 1 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-056 联泓新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 1,028,872,000 股，占公司 总股本的 77.04%。前述股份系根据现行法律法规和监管规则的要求解除限售， 并非相关股东的实际减持安排。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。 3、本次解除限售涉及的股东中，公司控股股东联泓集团有限公司（持有 691,392,000 股，持股比例为 51.77%）、持股 5%以上股东中国科学院控股有限公 司（持有 337,480,000 股，持股比例为 25.27%）分别出具《关于所持联泓新科 限售股解禁后不减持股份的承诺函》，自其所持有的公司首次公开发行前已发行 股份限售股上市流通之日起六个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024年 6 月 7 日） 不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易方式减持公司股份，具体内容详见 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-055 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）于近日 收到公司控股股东联泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）、持股 5%以上股东 中国科学院控股有限公司（以下简称"国科控股"）出具的《关于所持联泓新科 限售股解禁后不减持股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 联泓集团有限公司 | 691,392,000 | 51.77% | | 2 | 中国科学院控股有限公司 | 337,480,000 | 25.27% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定， 联泓集团、国科控股承诺如下 ...