证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-054 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：郑月明先生、陈静女士、赵海力先生、何明阳先生、刘光 1 超先生，郑月明先生为主任委员（召集人）。 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员组成不变。 上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 一、补选非独立董事情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，同意选举陈静女士为公司第二届董事会非独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司董事会谨此欢迎陈静女士加入第二届董事会。陈静女士具备与其行使职 权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-053 审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 5 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司 董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十七次会议决议。 2023 年 11 月 11 日 特此公告。 联泓新材 ...

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 3. 公司于2023年10月26日刊登于巨潮资 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-052 2、网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：郑月明先生 （六 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-048 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023 年前三季度，公司实现营业收入 49.36 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.04 亿元。其中，2023 年第三季度， 公司实现营业收入 17.29 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7,837.13 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 25 日 16:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技 股份有限公司章程》的规定。 联泓新材料科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-050 联泓新材料科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经 公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集程 ...

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东 中国科学院控股有限公司提名陈静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人， 并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。陈静女 士个人简历详见附件。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-049 联泓新材料科技股份有限公司 关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第二届董事会非独立董事候选人陈静女士简历 陈静女士，1974 年出生，硕士研究生学历， ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字（以姓氏笔画为序）： 联泓新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于 独立判断的立场，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于补选董事暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审核，现发表独立意见如下： 经核查，独立董事一致认为：公司补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人陈静女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 25 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-047 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》， 并同意提交股东大会审议 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告 ...