证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-045 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司收购控股子公司剩余股东股权暨重大资产重组 部分标的公司/募投项目实施主体股权结构发生变化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式收购北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）（以下简称"国 联之芯"）持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称"国联万众"） 5.3971%股权（对应注册资本为人民币 700.4874 万元，以下简称"标的股权"）。 公司与国联之芯于 2024 年 7 月 26 日签署了《河北中瓷电子科技股份有限公司 与北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）关于北京国联万众半导体科技有限公 司之股权转让协议》。国联万众为公司前次重大资产重组的标的公司之一，且为 配套募集资金投资项目"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"及"碳化硅高 压功率模块关键技术研发项目"的实施主体。本次交易完成后，国联万众将成为 公司的全资子公司。 2、本 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-043 河北中瓷电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》 及《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》中关于召开董事会临时会 议通知的规定，豁免本次董事会会议提前 5 日通知时限的要求，于 2024 年 7 月 26 日召开公司第二届董事会第二十一次会议。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权 票为 0 票。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2024年7月26日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知。本次 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民 先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董 事会议事规则》的有 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-042 （一）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 29 日 5、产品金额：9,500 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （二）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 31 日 5、产品金额：10,500 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （三）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 10 日 4、产品到期日：2025 年 1 月 13 日 5、产品金额：2,450 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （四）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金 17,000 万元、2,550 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-040 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-039 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品 | 产品 金额 | 是否 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | 类型 | 期限 | （万元） | 赎回 | （万元） | | 1 | 中国建设 银行股份 有限公司 石家庄新 | 单位通 知存款 | 保本 收益 型 | 2022.8.19- 2024.5.31 | 3,000 | 是 [注] | 84.49 | | | 华支行 | | | | | | | | 2 | 中信银行 股份有限 | 共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 | 保本 浮动 收 | 2023.6.12- 2023.7.14 | 4,000 | 是 | 8.59 | | | 公司石家 庄分行 | 构性存 款 | 益、 封闭 | | | | | | | | 36302 期 | 式 | | | | | | 3 | 中信银行 公司石家 | 共赢智 信汇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买"中国建 设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款"。产品起息日为 2022 年 8 月 19 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-037 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-036 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本 322,180,614 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.900000 元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。本次利润分配金 额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积—股本 溢价的余额。另外，公司 2023 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次权益分派实施时间距离 2023 年年度股东大会审议通过时间未超 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 股份解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，就中瓷电 子部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况 （一）本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名交易对方发行股份购买 相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 根据批复，公司向国新投资有限 ...