证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-030 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于发行上市募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中航证券有限公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.27 元，共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。 截止 2020 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000826 号"验资报告验证 确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披 露《2023 年年度报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说 明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长卜爱民，总经理付花亮，副总经理、财务总监、董事 会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组副总裁肖尧， 中航证券有限公司公司保荐代表人赵丽丽。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-029 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 为充分 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事述职报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——袁蓉丽 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 袁蓉丽，女，中共党员，1972 年 1 月出生，注册会计师。2006 年毕业于英 国卡迪夫大学，获得管理学博士学位。1997 年 8 月开始参加工作，先后在中国 财政杂志社《财务与会计》编辑部担任编辑，郑州威科姆电子科技有限公司担任 财务总监。现任中国人民大学商学院会计系博士生导师、教授，云南锡业股份有 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李有星 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李有星，男，中共党员，1962 年 10 月出生，浙江大学光华法学院教授、博 士研究生导师，浙江大学金融法学学科带头人。曾担任杭州联汇科技股份有限公 司董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事、浙江千禧龙纤特种纤维股 份有限公司董事、江苏阿尔法药业股份有限公司董事、浙江嘉益保温科技股份有 限公司独立董事。现任金华银行股份有限公司董事、浙江金晟环保 ...

此外，公司独立董事亦不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 (此页无正文，为河北中瓷电子科技股份有限公司关于对独立董事独立性情况 的评估专项意见之签署页） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，河北中瓷电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独 立董事的履职情况并结合其签署的《独立董事独立性声明》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责、依法独立履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会共召开十 次会议，并列席了历次股东大会和董事会会议，审核了公司各项重大事项的决策 和合规性，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况以及公司财务状况、内部控制情况进行了监督检查，促进公司规范运作 和持续健康发展，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，有效履行了审查和监 督等职责。具体届次及审议情况如下： （二）报告期内列席董事会和股东大会情 ...

释义 本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 | 本核查意见 | 指 | 《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发 年度业绩 | | --- | --- | --- | | | | 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 承诺完成情况的核查意见》 | | 公司/本公司/上市公 | 指 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | | 司/中瓷电子 | | | | 中国电科十三所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十三研究所，又名中国电科产业基础 | | | | 研究院 | | 博威公司 | 指 | 河北博威集成电路有限公司 | | 中瓷电子分公司 | 指 | 氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，已更名为"河北中 | | | | 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司" | | 国联万众 | 指 | 北京国联万众半导体科技有限公司 | | 标的资产 | 指 | 博威公司 73.00%股权、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"） 拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科财务公司"）续签《金融服务 协议》，协议有效期三年，协议双方建立长期稳定的合作关系，电科财务公司根 据要求向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服务、担保服 务及经批准的其他金融服务。 2. 公司与电科财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以 下简称"中国电科"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司与电科财务公司签订《金融服务协议》，接受存款、结算及综合授信等金融服 务构成关联交易。公司与电科财务公司的关联交易定价公允，不存在影响股东尤 其是中小股东利益的情形。 3. 本次关联交易已经于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过。关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君 蕾、朱俊杰回避表决，非关联董事一致表决同意。此项交易尚需获得 2023 年度 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2023 年度内部控制制度等相关 事项进行核查，并发表独立意见如下: 一、内部控制评价的范围 纳入评价范围的主要单位包括：河北中瓷电子科技股份有限公司、河北中瓷 电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司、北京国联万众半导体科技有限公司、 河北博威集成电路有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、人力资源、信 息系统、采购供应管理、生产和质量管理、销售管理、资产管理、对外投资管理、 对外担保、关联交易控制、工资费用控制、财务报告控制制度、预算 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于北京国联万众半导体科技有限公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情 况说明的审核报告 大华核字[2024]0011008966 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于北京国联万众半导体科技有限公司 2023 年度重大资产 重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于北京国 联万众半导体科技有限公司 2023 年度重大资 产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于北京国 联万众半导体科技有限公司 2023 年度重大资 产重组业绩承诺实现情况说明 1-2 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河 北 中 瓷 电 ...