证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-107 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 原章程条款 修改后的章程条款内容 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范本公司的组 织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导 和政治核心作用，根据《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引（2022 年修 订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修 订）》和其他法律、行政法规，制定本章程。 第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行 为，充分发挥中国共产党组织的领导和政治 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日 在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。根据《深圳证券交易所股票上市 规则(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及 《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《河北中瓷 电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为公司独立董事, 基于独立判断立场,认真审查了公司第二届董事会第十八次会议中相关议案,并 发表独立意见如下: 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经审阅,我们认为,本次使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资 金使用效率,增加公司投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日 常经营。同时,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 修订)及《公司章 程》等有关规定。本次使用部分闲置募 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用不超过 24 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银 行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，期限为自公司 2023 年第四次临时 股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的到位情况 2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团 公司第十三研究所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-105 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 20 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十六次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必 要的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用部 分 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-103 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动的提示性公告 股东中国电子科技集团公司第十三研究所、中电科投资控股有限公司、合肥 中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电电子信息产业投资基金（天 津）合伙企业（有限合伙）、石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 25 亿元的注册申请（以下简称"本次发行"）。 2023 年 11 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股 份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012679），确认其已于 2023 年 11 月 14 日受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 ...

IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONG KONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 演' : 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见书 嘉源(2023)-02-098 敬启者: 受中瓷电子的委托,本所担任中瓷电子本次重组的特聘专项法律顾问,并 获授权为中瓷电子本次重组出具法律意见。 本所已于2023年2月22日出具嘉源(2023)-02-016号《北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书》，于2023年3月30日出具嘉源(2023)-02-029号《北京市嘉源 律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关 ...

中航证券有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 声明与承诺 中航证券有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任其发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本 独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法 律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤 勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年十一月 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1 声明 本公司及全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘 要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以 及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如 因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 _______________ 卜爱民 ___ ...

中信证券股份有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任其 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出 具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 1 声明 本公司及全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书摘要的 内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以 及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如 因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募 ...