证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本公告书（摘要）及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书（摘要）及 其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以 及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如 因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书（摘要）及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1 特别提示 二、本次新增股份发行价格为 46.06 元/股，该发行 ...

中信证券股份有限公司 二〇二三年九月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任其 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出 具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上编制而成。 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 暨关联交易之实施情况的法律意见书 嘉源(2023)-02-076 敬启者: 受中瓷电子的委托,本所担任中瓷电子本次重组的特聘专项法律顾问,并 获授权为中瓷电子本次重组出具法律意见。 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 源 : No : 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 中国证监会已向中瓷电子作出《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可 [2023 ]1519 号 ), 现本所就本次重组实施情况进行查验,并在此基础上出具本法律意见书。 本所已于2023年2月22日出具嘉源(2023)-02-016号《北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以 及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如 因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘 要的内 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-079 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等七名交易对方发 行股份购买资产，并募集配套资金不超过 25 亿元。 公司本次发行股份购买资产完成后，公司总股本由 209,066,666 股增至 292,240,495 股。本次发行前，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司 股份。本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监 事和高级管理人员直接持有的公司股份数量未发生变动。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中航证券有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 2 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见/本独立财务 | 指 | 《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查 | | --- | --- | --- | | 顾问核查意见 | | | | | | 意见》 | | 重组报告书 | 指 | 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 | | | | 金暨关联交易报告书》 | | 公司/本公司/上市公司/中 | 指 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | | 瓷电子 | | | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司，或其前身中国电子科技集团公司 | | 中国电科十三所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十三研究所，又名中国电科产业基础研究 | | | | 院 | | 博威公司 | 指 | 河北博威集成电路有限公司 | | 国联万众 | 指 | 北京国联 ...

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号）。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》中的简称具有相同含义）。 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司将及时向本次交易的相关中介机构提供与本次交易相 | | | | 关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺（包括但 | | | | 不限于原始书面资料、副本资料或口头证言等）。本公司保证， | | | | 本公司为本次交易所提供的信息、资料、文件或出具的确认、说 | | | | 明或承诺均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-076 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或 保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-026）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人卜爱民、主管会计工作负责人董惠 及会计机构负责人(会计 主管人员)马美艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司 盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者 注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意政策风险、经营 风险、市场风险、财务风险、舆情风险等风险因素，具体内容详见"第三节 管理层讨论与分析之 十、公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编 ...