中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请的保 荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上 市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对公司预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2024 年度的经营计划，公司对 2024 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营 相关的各项关联交易进行了预计。 （二）审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后， 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议审议了该议案，以 5 票同意 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-046 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开的第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使 用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元自 有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 楚天龙股份有限公司 一、投资概述 1、投资目的 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币2亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种 为有效控制投资风险、保障公 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请 的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票 并上市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对楚天龙股份 有限公司购买资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况： 一、关联交易概述 1、公司湖北分公司长期租赁陈丽英及其配偶名下的位于湖北省武汉市武昌 区水果湖街中北路66号房产作为经营场所，公司全资孙公司湖北楚天龙实业有限 公司长期租赁陈先进名下的位于湖北省武汉市武昌区中北路54号两处房产作为 经营场所。 以上房产位于武汉市武昌区核心地段，地理位置优越，也有利于吸引高端人 才，此前公司及孙公司均通过关联租赁的方式，作为经营场所长期使用。 中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 为规范和减少关联交易，同时为充分利用武汉本地研发人才资源优势 ...

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，拟购买关 联自然人陈丽英、陈先进所有的三处房产。上述房产均位于湖北省武汉市，长期 以来一直由公司及孙公司以关联租赁方式作为经营场所。本次交易将降低公司与 关联自然人之间的关联交易数量，提升公司规范治理水平。同时，有助于公司提 升资产使用效率，通过升级改造基础办公设施，改善武汉办公环境，充分利用武 汉本地研发人才资源优势，进一步提升公司研发能力与品牌形象。现将具体事宜 公告如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-050 楚天龙股份有限公司 购买资产暨关联交易公告 一、关联交易概述 1、公司湖北分公司长期租赁陈丽英及其配偶名下的位于湖北省武汉市武昌 区水果湖街中北路66号房产作为经营场所，公司全资孙公司湖北楚天龙实业有限 公司长期租赁陈先进名下的位于湖北省武汉市武昌区中北路54号两处房产作为 经营场所。 以上房产位于武汉市武昌区核心地段，地理位置优越，也有利于吸引高端人 才，此前公司及孙公司均通过关联租赁的方式，作为经营场所长期使用。 为规范和减少 ...

楚天龙股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《楚天龙股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着 谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十六次会议审议的有关 事项进行了审核，现发表意见如下： 一、关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案 在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买 结构性存款等理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响， 有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。我们同 意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买授权内的安全性高、低风 险的结构性存款等理财产品。 二、关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 根据公司募投项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目正常进行的条件 下，公司拟使用不超过 3,000.00 万元的闲置 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】1029 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 投资者线上交流会 参与单位名称及人 员姓名 详见附件 时间 2023 年 10 月 29 日 地点 通讯方式 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书 张丹 证券事务代表 孙驷腾 投资者关系经理 陈颖 投资者关系活动主 要内容介绍 交流主要内容： 公司董事会秘书张丹女士介绍了 2023 年前三季度公司主要业绩 情况及主营业务进展，并与参会投资者进行了互动交流，具体交流情 况如下： 问题 1：结合公司目前业绩情况以及行业整体发展趋势，公司如何看 待各主营业务板块的未来发展趋势？ 交流回复：嵌入式安全产品方面，由于部分行业发卡延缓、部分客户 单位消化库存以及宏观环境等多因素影响，公司嵌入式安全产品业务 收入较去年同期略有下滑。2023 年以来，公司继续保持在银行、社保、 通信等领域的市场优势，实现了多个银行单位以及金融 IC 卡品的首 次入围。与此同时，公司与四大移动通信运营商的合作 ...

楚天龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-043 楚天龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 楚天龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 276,975,390.16 | -49.45% | 952,744,0 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-042 楚天龙股份有限公司 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上股东康佳 集团股份有限公司（以下简称"康佳集团"）出具的《股份减持告知函》，康佳 集团于2023年07月01日-2023年09月27日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持 公司股份664.0100万股，占公司总股本的1.44%。现将详细内容公告如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 康佳集团股份有限公司 | | 住所 | 深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳 | | | 研发大厦15-24层 | | 权益变动时间 | 2023年07月01日-2023年09月27日 | | 股票简称 | 楚天龙 股票代码 003040 | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否☑ | | 2．本次权益变动情况 | | | 股份种类（A股B股等） | 减持股数（万股） 减持比例（%） | | A股 | 664.0100 1.44 | | 合 计 | ...

证券代码： 003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 您好！感谢关注与建议！ 5、公司有与康佳沟通过减持规划吗？目前康佳减持到什么 阶段了？ 您好！公司将持续关注康佳集团股份减持计划的进展情况， 督促康佳集团严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时 履行信息披露义务，感谢关注！ 6、董秘好，请问康佳集团是否合规减持？这么大的股东减 持对股价是否长期产生影响？根据公告纰漏，今年全面都要 减持股份，按照证监会的最新规定，后续是否还能继续减 持？ 您好！截至目前，康佳集团遵守了在公司《首次公开发行股 票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出的股份 锁定及减持承诺，未出现违反承诺的情况，公司将持续关注本次 股份减持计划的进展情况，督促康佳集团严格遵守相关法律法 规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，感谢关注！ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与 ...

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-040 楚天龙股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,楚天龙股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投 资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年09 月19日(周二) 15:45-17:00。 届时公司董事长陈丽英女士、总经理苏晨女士、财务负责人袁皓先生及董事 会秘书张丹女士将在线就公司2023年半年度业绩、生产经营情况、发展规划等投 资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 楚天龙股份有限公司 董事会 2023年09月15日 ...