楚天龙股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范楚天龙股份有限公司（下称公司）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所的行为，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关方和会计师 事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第四条 公司审计委员 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-044 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日以电子邮件方 式发出第二届董事会第十六次会议通知，并于2023年12月04日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求 的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买安全性高、 流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-052 楚天龙股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于2023年12月21日（星期四）下 午15:00召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-045 楚天龙股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2023年12月04日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会 议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提 高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生 影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。 （二）审议通 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-047 楚天龙股份有限公司 关于2024年度使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开的第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年1月1日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票78,393,115股，每股发行价格为人民币4.62元，募集 资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后， 募集资金净额为304,195,500.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年3月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。 二 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限 公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转 换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首 次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法规的相关规定，就上市公司对暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票78,393,115股，每股发行价格为人民币4.62元，募集 资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后， 募集资金净额为304,195,500.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年3月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。 二、募集资金使用 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-048 根据公司2024年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额 度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。 综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等， 主要用于公司生产经营活动。 | 序号 | 银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行东莞分行 | 30,000 | | 2 | 广发银行东莞分行 | 20,000 | | 3 | 中国邮政储蓄银行东莞分行 | 8,000 | | 4 | 中国农业银行东莞分行 | 8,000 | | 5 | 中国工商银行东莞分行 | 7,000 | | 6 | 以上银行及其他银行的机动授信 | 27,000 | | | 合计 | 100,000 | 以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度 内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度公司已与各银行 签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公 司不提供担保物。 授信额度不等于公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限 公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转 换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首 次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规的相关规定，就上市公司对使用自有资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 4、资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。 5、实施方式 授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包 括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、对公司的影响 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高资金利用效率和 ...

楚天龙股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度与各关联方之间实 际发生的关联交易情况，并结合公司2024年度的经营计划，公司对2024年度包括 房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-049 2、审议程序 公司于2023年12月04日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通 过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。该议案无需提交 公司股东大会进行审议。 | 关联交易 | | 关联交易定价 | 2024年度预计金 | 2023年1-10 月实际交易 | 实际发生情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别/内容 | 关联人 | 原则 | 额 | 金额（万 | 是否与预计存 | ...

楚天龙股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进楚天龙股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件和任职要求： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业 ...