证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-039 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决已下达 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向北京市海淀 区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款 项及相应违约金，合计涉案金额约 70,343.75 万元，案件数量合计 50 个。 近日，公司收到 50 个涉诉案件之中 9 个案件的民事判决书，一审判决金额 合计约 6,825.63 万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，是否为终审判决存在 不确定性。公司与 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-038 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决已下达 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向北京市海淀 区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款 项及相应违约金，合计涉案金额约 70,343.75 万元，案件数量合计 50 个。 近日，公司收到 50 个涉诉案件之中 28 个案件的民事判决书，一审判决金额 合计约 21,536.59 万元（不包括案件受理费、财产保全费、公告费等）及利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，是否为终审判决存在 不确定性 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-037 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决已下达 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向北京市海淀 区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款 项及相应违约金，合计涉案金额约 70,343.75 万元，案件数量合计 50 个。近日， 公司收到 50 个涉诉案件之中 8 个案件的民事判决书，一审判决金额合计约 5,854.69 万元（不包括案件受理费、财产保全费、公告费等）及利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，是否为终审判决存在 不确定性。公司 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 电话会议 安信基金、百年保险资产管理、北京国际信托、北京和聚投 资、北京泓澄投资、北京华软新动力私募、博时基金、财通 基金、乘是资产、淡水泉投资、东北证券、东方基金、东吴 证券、东证融汇资产管理、方正富邦基金、赋格投资、富国 基金、工银瑞信、光大保德信基金、光大永明资产管理、广 发基金、国海证券、国融基金、国寿安保基金、海南恒立私 募、杭银理财、杭州弈宸私募、杭州哲云私募、好奇资产、 恒复投资、红骅投资、宏利基金、华安基金、华创证券、华 富基金、华商基金、嘉实基金、坚果基金、建信基金、交银 施罗德、金鹰基金、景顺长城、玖鹏资产、凯石基金、弥远 投资、民生加银基金、名禹资产、明世伙伴基金、宁银理财、 参与单位名称及 诺安基金、鹏扬基金、平安基金、前海开源基金、趣时资产 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-036 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------ ...

证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参加"数字经济添活力——深市民营上市公司 2023 年半年度 集体业绩说明会"的全体投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) 上市公司接待人 董事兼首席运营官翟一兵先生、副总裁兼财务总监戈爱晶女 员姓名 士、董事会秘书张开彦先生 公司于 2023 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市大厅通 过图文与直播视频转播的方式举办 2023 年半年度业绩说明 会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注 投资者关系活动 的问题进行了回复,主要问题及回复如下: 主要内容介绍 1、海外 SLG 游戏市场现状如何,公司在海外市场有何优势? 结合近 5 年数据看,2022 年海外 SLG 手游下载量规模保 持持续增长,下载体量突破 1.2BN;海外 SLG 手 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-035 （公司 2023 年半年度业绩说明会二维码） 出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事兼首席运营官翟一兵先生、副总 裁兼财务总监戈爱晶女士、董事会秘书张开彦先生，具体以当天实际参会人员为 准。 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于参加深市民营上市公司 2023 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网披露公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年上半年经营情况，公司将于 2023 年 9 月 21 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2023 年半年度 业绩说明会。 本次业绩说明会系"数字经济添活力——深市民营上市公司 2023 年半年度 集体业绩说明会"特定活动。本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式 举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（htt ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-034 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议由董事会秘书张开彦先 生召集和主持，本次会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人 67 人，代表 2023 年员工持股计划份额18,815,650份，占公司2023年员工持股计划总份额的100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立2023年员工持股计划管理委员 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开公司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划第 二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。具体情况如下： 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-033 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年员工持股计划基本情况 （一）公司于 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监 事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关 议案，同意公司实施员工持股计划。 （二）2021 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记确认书》，"北京神州泰岳软件股份有限公司回购专 用证券账户"所持有的 25,947,942 股公司 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第八届董事 会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的独 立意见 北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 独立董事：刘慧龙、孙育宁、刘江 2023 年 9 月 6 日 公司2021年员工持股计划第二个锁定期已届满且业绩考核目标已达成，符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行的程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致认为公司2021 年员工持股计划锁定期解锁条件已经成就。 ...