证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-006 探路者控股集团股份有限公司 关于公司部分董监高计划增持公司股份的公告 董事兼总裁何华杰，监事杨磊，副总裁陈旭、孙国亮，财务总监薛梁峰， 副总裁兼董事会秘书张志飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 基于对探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）内在价值的认可和未 来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，公司部分董 事、监事及高级管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本 次增持总金额不低于人民币 200 万元（含），不超过人民币 400 万元（含）。本次 增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势择机实施本次增持计划。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将 及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1 二、增持计划的主要内容 1、本次拟 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-005 探路者控股集团股份有限公司 回购报告书 2、公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数超过三分之二。根 据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限， 无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生， 或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司 董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无 法实施的风险； 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公 司董事会和股东大会等 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-003 探路者控股集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员 工持股计划。 1、回购资金总额 用于回购股份的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本 数）。 2、回购价格 不超过 9.57 元/股（含本数）。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、回购数量 按照回购股份价格上限 9.57 元/股计算，预计回购股份数量为 5,224,660 股至 10,449,320 股，占公司当前总股本比例为 0.59%至 1.18%，具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 ...

探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024年1月23日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通 知期限，会议通知于2024年1月23日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体 董事。本次会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情 形下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，本次回购 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-001 探路者控股集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人减持股份预披露公告 本公司控股股东之一致行动人宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 持有探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）股份17,600,000股（占本 公司总股本比例2.0069%，计算相关比例时，总股本已剔除回购专用账户中的股 份数量，下同）的股东宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"百益 钎顺"，控股股东之一致行动人）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月 内以大宗交易或集中竞价（含盘后定价）的方式减持公司股份不超过17,539,000 股（占公司总股本比例不超过1.9999%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （4） 减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（中国证 监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。 公司于近日收到控股股东的一致行动人百益钎顺出具的《关于股份减持计划 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）日常经营和业务发展的 需要，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司 同意向上海浦东发展银行北京东长安街支行申请总额不超过1.5亿元的授信额度 （最终以银行实际审批的授信额度为准），拟申请授信条件为信用方式，授信期 限1年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证等。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。 根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授 信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-056 探路者控股集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-055 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年12月21日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十一次会议。2023年12月25日， 会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出 席会议的董事为7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于向银行申请授信额度的公告》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 25 日 二、会议审议情况 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-054 探路者控股集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 二、 交易进展情况 截至本公告披露之日，根据《关于北京探路者冰雪控股发展有限公司的股权 转让协议》的约定，公司已收到伍斌先生支付的全部股权转让价款，本次股权转 让的相关工商及税务变更手续已办理完成；公司已收到探路者冰雪归还欠款人民 币110.95万元；公司不再持有探路者冰雪股权。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意 公司将持有的参股公司北京探路者冰雪控股发展有限公司（简称"探路者冰雪"） 47.83%的股权以 1,100 万元的价格转让给伍斌先生。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：临 2023-050） ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-053 探路者控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本 次会议。 二、议案审议情况 本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表 经审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 30 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 通知召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召 开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 关于探路者控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：探路者控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《探路者控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受探路者控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问 题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关 规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文 件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认 北京市尚公律师 ...