探路者控股集团股份有限公司独立董事 李东红 朱克实 柳迪 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第二十次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司拟变更会计师事务 所事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次拟变更会计师事 务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 探路者控股集团股份有限公司独立董事 2023 年 10 月 27 日 ...

探路者控股集团股份有限公司独立董事 李东红 朱克实 柳迪 2023 年 10 月 27 日 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第二十次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第二 十次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，现发表书 面意见如下： 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符 合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该 议案提交董事会审议。 探路者控股集团股份有限公司独立董事 ...

证券代码:300005 证券简称:探路者 探路者控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------| | | | 2023-006 | | | 特定对象调研 □ | | | | □媒体采访 □ | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □ | | | 类别 | □现场参观 | | □其他(电话交流会) 参与单位名称及 天风证券 许俊峰 人员姓名 国寿安保基金 谭峰英 时间 2023 年 9 月 13 日 15:00 至 16:45 地点 北京市昌平区七家镇宏福科技园 28 号探路者会议室 上市公司接待人 张志飞(副总裁/董事会秘书) 张泽源(证券事务代表) 员姓名 李 璇(证券事务专员) 第一部分:董事会秘书张志飞简述公司基本情况 公司坚持"户外业务+芯片业务"双主业发展战略。户外用品业 务方面,公司围绕品牌力、产品力、渠道力三个方面持续发力。 品牌方面,公司户外产品已承担许多国家级任务,从航天到南 投资者关系活动 北极、深海科考,高海拔雪山科考等,体现出品牌沉淀的科研 主要内容介绍 ...

深 圳 证 券 交 易 所 露公告披露的拟减持数量，且连续 90 个自然日内通过集中 竞价交易（含盘后固定价格交易）方式减持探路者股份总数 超过探路者总股本的 1%。 你企业的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条、 第八条的规定。请你企业充分重视上述问题，吸取教训，及 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 关于对宁波百益钎顺管理咨询合伙企业 （有限合伙）的监管函 创业板监管函〔2023〕第 117 号 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）： 根据探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者"） 于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于公司控股股东之一致行动 人减持股份预披露公告》（以下简称"预披露公告"），你企 业作为探路者控股股东的一致行动人，拟于预披露公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易（含盘后 固定价格交易）方式减持探路者股份不超过 8,769,300 股， 占探路者总股本的比例不超过 0.9999%。 根据探路者于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码:300005 证券简称:探路者 探路者控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------| | | 特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □ | | 类别 | □现场参观 | | | 其他(电话交流会) | 东方财富证券 邹杰、刘琦 中信证券 程子盈 渤海证券 袁艺博 华西证券 唐爽爽 仁桥资产 张鸿运 中银基金 王寒 IGWT Investment 廖克銘 工银国际控股有限公司 吴亚雯 红土创新基金管理有限公司 李传鹏 参与单位名称及 上海牛乎资产管理有限公司 徐磊 人员姓名 上海泰唯信投资管理有限公司 路晓风 深圳市明达资产管理有限公司 黄俊杰 深圳市正德泰投资有限公司 龙文利 深圳中天汇富基金管理有限公司 许高飞 太平基金管理有限公司 田发祥 维金(杭州)资产管理有限公司 尹杰 中国人保资产管理有限公司 王忠波 时间 2023 年 8 月 30 日 15:00 至 16:00 地点 电话交流会 1 | --- | --- | --- | |------ ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 探路者控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告 临 2023-039 2023年8月 l 探路者控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何华杰、主管会计工作负责人薛梁峰及会计机构负责人(会计 主管人员)李雪姣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述的内容，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求： 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-044 探路者控股集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期应收款进行了减值测试，并 对相关资产计提资产减值损失。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023 年半年度计提坏账准备、存货跌价准备共计 4,812.32 万元，具体情况 如下： 单位：万元 | | 项 | 目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | | -647.52 | | 存货跌价准备 | | | | 5,459.84 | | | 合 | 计 | | 4,812.32 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-040 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 18 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第十九次会议。2023 年 8 月 28 日 15:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯 表决参加会议的为独立董事朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《2023 年半年度报告》《2023 年 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：探路者控股集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期 2023 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年半 2023 | 年半 2023 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...