（本页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页） 监事签名： 郭 昕 夏 炜 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会 二○二四年二月二十四日 1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-013 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹茂喜 作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 具体修订情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 | | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 | 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上 | 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 | | 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 | | | | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— | | 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有 | —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 | | | 板上市公司规范运作》"）等有关规定，制订本规 | | 关规定，制订本 ...

董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和 投资管理方面重大问题的议事机构。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第八条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第五条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第九条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年2 月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况 公告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公司 股东的净利润为1,402,468,555.23元，加上期初未分配利润5,974,898,365.40 元 ， 调 整 期 初 未 分 配 利 润 -116,955.17 元 ， 扣 除 2022 年 度 利 润 分 红 1,344,000,000.00元，其他调整1,110,000.00元，本年期末实际可供分配利润 6,032,139,965.46元。 1.利润 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-018 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 具体修订情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善浙江核新同花顺网络信息 | 第一条 为进一步完善浙江核新同花顺网络信息 | | 股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， | 股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， | | 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 | 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 | | 司的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立 | 司的规范运作，根据《关于上市公司独立董事制 | | 董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 | 度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 | 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上 | | 引》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 | 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相 | | 际，制定本制度。 | 关规定，并结合公司实际，制定本制度。 | | | 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事 | | | 外的其他职务，并 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2023-014 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会现就提名 丁锋 为 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第九条 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应安排工作人员专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会 会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 1 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公 司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开了4次董事会会议，本人亲自出席了4次会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023年度，本人列席公司 ...