证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-008 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提 交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司规章制度中有关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 二○二五年二月二十二日 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 会议编号 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十八次会议 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 24 | 日 | | 2 | 第六届监事会第一次 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-009 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，因具体金额无法预计，尚须提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损 害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或者"同花顺"） 本次日常关联交易主要为全资子公司与关联自然人、关联法人发生的交易，包括 公司董事、监事及高级管理人员及与其关系密切的家庭成员及相关关联企业。 2025 年度，上述关联人可能认购、申购和赎回全资子公司发行、管理、代销的私 募和公募基金，发行管理方和代销方按合同约定收取认购费、申购费、赎回费、 管理费等手续费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法 预计，以实际发生收入金额为准。2024 年度，实际发生交易金额 6 ...

报告期内，证券市场回暖，投资者对金融信息服务需求有所上升，2024 年公 司营业总收入及净利润实现一定幅度增长。 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕211 号），天健会计师事务所认为公司 的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 项 目 2024 年度 2023 年度 增减幅度 大额变动原因说明 营业总收入 4,186,794,650.06 3,564,260,219.05 17.47% 主要系证券市场回 暖,客户需求增加,公 司业务规模扩大所致 营业成本 443,397,835.91 389,002,785.10 13.98% 主要系信息费和服务 器托管费等增加所致 销售费用 592,058,501.29 497,256,911.53 19.06% 主要系加大营销推广 力度，相应营销费用 及销售人员薪酬增加 所致 管理费用 221,376,791.84 204,456,2 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-007 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台采用网络远程方 式举行 2024 年年度报告业绩网上说明会。投资者可登录同花顺路演平台： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010420 参与本次 说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理易峥先生，副总经 理叶琼玖女士，董事会秘书兼副总经理朱志峰先生，副总经理吴强先生，财务总 监杜烈康先生，独立董事赵旭强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 3 日（星期一）15:00 前通过：1）访问 ht ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-006 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董 事会第五次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15至 15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 为方便广大股东远程参与本年度股东大会，公司将通过同花顺股东大会系统 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-005 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息 披露媒体。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、监事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和邮件的方式通知各位 监事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。 4.会议由监事会主席郭昕先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-004 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和电子邮件的方式通知 各位董事、监事、高级管理人员。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3.此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中，独立董事赵旭强先生、曹 茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。 4.会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席 了本次会议。 5.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式通知 各位独立董事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事赵旭强先生主持。 （2）公司预计的 2025 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理， 不存在损害公司及非关联方股东利益的情况； （3）公司董事会在审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》时， 审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...