浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范浙江核新同花顺网络信 息股份有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力 的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推 动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。上市公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 三、专业委员会履职情况 2024年3月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度， 在本人任职期间，公司共召开了1次董事会，1次股东大会。出 席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 应参加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 韩世君 | | ...

独立董事 2024 年度述职报告 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人曹茂喜，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作 27 年。曾任职于浙 华会计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管 理有 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范文件及《公司章程》《证券投资度管理制度》等相关规定要求，浙江核新同 花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 2.资金来源 全部使用公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3.投资金额 公司及控股子公司拟使用自有资金不超过10亿元进行证券投资，在该额度 内资金可以滚动使用。 4.所履行的审批程序 公司第五届董事会第十四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过10亿元 进行证券投资。 5.公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资 金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托 理财等情形。 二、证券投资的具体情况 一、证券投资情况概述 1.投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投 资 ...

一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 02 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 尉建清、俞金波 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕211 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 同花顺股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 财务报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、公司信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1.主要业务回顾 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下 游的各层次参与主体，包括证券公司、基金、银行、保险、政府、研究机构、上 市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供 各类基于 AI 智能的软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务， 为个人投资者提供各类基于 AI 智能的金融资讯、投资理财分析工具、理财产品 投资交易服务等。 公司主要收入来 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 于 2025 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-011 1 | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准监事会报告； | | --- | --- | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | 方案； | | 方案； | （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | （六）对发行公司债券作出决议； | | 方案； | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 公司形式作出决议； | | （八）对发行公司债券作 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 02 月 | 第一章 公司简介 2 | | --- | | 第二章 股东和债权人权益保护 4 | | 第三章 员工权益保护 6 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 8 | | 第五章 环境保护、资源管理及可持续发展 9 | | 第六章 公共关系和社会公益事业 12 | 第一章 公司简介 一、公司概况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"同花顺公司"） 成立于 2001 年，总部位于杭州未来科技城，2009 年 12 月 24 日于深圳交易所创 业板上市。技术创新作为公司的驱动力，公司长期坚持技术创新，实践"让投资 变得更简单"的理念。 1.关于股东和股东大会 公司以公平公正的原则对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件， 并为股东参加股东大会提供便利。2024 年，公司共召开了 1 次股东大会，严格 按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要 求，规范地召集、召开股东大会。 2.公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构 均独立运作。 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江核新同花顺网络信息股份有限 公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁锋，曾任中国人民银行余杭支行科长、杭州银行余杭支行行长，中信 银行余杭支行副行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行行长助理兼 北京分行 ...