同时，公司集中资源对人工智能（AGI）大模型领域进行投入，尤其是加大 在专业人才引进和算力资源建设等领域的投入，导致研发费用有所增加。另外， 公司为扩大市场份额，加大销售推广力度，销售费用亦相应有所增加。 综上，报告期内实现归属于母公司的净利润同比有所下降。 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕128 号），天健会计师事务所认为公 司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司继续聚焦互联网金融信息服务领域，紧紧围绕整体战略目标， 坚持以用户需求为中心，持续提升整体服务质量和水平；加快推进人工智能（AGI） 技术与现有业务融合发展，培育人工智能产业生态，打造未来增长新引擎。 报告期内，受国内外多种因素的影响，资本市场出现一定程度波动，投资者 对金融信息服务需求受到较大程度的影响，但公司上下齐心协力，克 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会，具体内容如下： 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | 序号 | 会议编号 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日 | | 2 | 第五届监事会 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制、提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，在本人任职期间公司共召开了4次董事会会议，共召开了1次股东 大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-012 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵旭强 作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-007 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩网上说明会的公告 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 4 日（星期一）下午 15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台采用网络远程方 式举行 2023 年年度报告业绩网上说明会。投资者可登录同花顺路演平台： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009673 参与本次 说明会。 董 事 会 二○二四年二月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理易峥先生，副总经 理叶琼玖女士，董事会秘书兼副总经理朱志峰先生，副总经理吴强先生，财务总 监杜烈康先生，独立董事赵旭强先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ...

重要内容提示： 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-009 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 1.本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，因具体金额无法预计，尚须提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损 害公司和公司全体股东的利益。 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 24 日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公 司"或者"同花顺"）召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次 会议，关联董事易峥先生、叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生，关联监事夏炜 先生回避表决，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 公司独立董事已对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》进行了 审议，并出具了相关决议报告。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东易峥先生、叶 琼玖女士须在股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕129 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同 花顺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的同花顺股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同花顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为同花顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 五、审计结论 我们认为，同花顺股份公司管理层编制的汇总表在 ...

董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由3名委员组成，设主任委员1名。 第四条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，主任委员由独立董事担任，经董 事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第三条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二○二四年二月二十四日 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 于 2024 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-017 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改， 具体如下： | 修改前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...