北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名邓中亮先生为北京超图 软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-049 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反 映公司 2023 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 公司第 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-052 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表监 事任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会 选举产生。 为了保证监事会的正常运作，公司于2023年10月24日在公司会议室召开了职 工代表大会，经与会代表认真审议，会议选举刘英利女士（简历详见附件）继续 担任公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、 规范性文件关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高 级管理人员。刘英利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及其他相关法律 法 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-048 北京超图软件股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立 董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事 职责。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名李华杰先生为北京超图 软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-050 北京超图软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会进行资格审查，同意提名钟耳顺先生、宋关福先生、杜庆娥女士 和黄文力女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邓中亮先生、李华杰 先生和任福先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第五届董 事会第二十二次会议决议公告）。前述候选人为公司第五届董事会成员。公司第 六届董事会董事候选人中兼任 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓中亮作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人任福作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京超图软件股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华杰作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...