证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-053 北京超图软件股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决 议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电 子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名任福先生为北京超图软 件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京超图软件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们认为： 1）第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2）经审阅和了解上述董事候选人的个人履历和实际情况，未发现有《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其 为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均具备担任公司董事、独立 董事的条件和能力。 3）本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，没有损害中小股东的权益。 综上，同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-046 北京超图软件股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月23日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开 了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。 公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议， 对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定 <北京超图软件股份有限公司第二期 ...

北京超图软件股份有限公司 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-045 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事 会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022 年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同 意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。 近日，公司收到任福先生的通知，任福先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|---------------------------------| | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wealth Management | | | 司- | | | 询－稳健成长 A | | | | | | ALPHA PTE LTD、 | | | Global Investors Luxembourg S.A | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | |----------|----------------------------------| | 时间 | 2023 年 8 月 14-15 日 | | 地点 | 电话会议调研 | | 上市公司 | 副总 ...

□适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 北京超图软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 7、其他重大关联交易 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司将闲置办公用房租赁给第三方，承租方包括：北京大德医疗科技有限公 司、北京泰和鼎业医学技术有限公司、书易嘉艺术设计（北京）有限公司等公司，共获得房 租收入 970.16 万元。 45 4、其他重大合同 十四、公司子公司重大事项 第七节 股份变动及股东情况 单位：股 北京超图软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 报告期内，2019 年股票期权激励计划第三个可行权期届满并进行了行权，本次行权股 票的上市流通日为 2023 年 4 月 10 日。本次行权结束后，公司限售股、无限售股以及股本总 数相应发生变化。 相关股份变动已经由董事会批准。 股份回购的实施进展情况 □适用 不适用 报告期内，公司因 2019 年期权激励计划第三个可行权期行权，公司股份总数增加 3,216,554 股，公司的总股本增加至期末 492,766,617 股。股份变动对公司相关财务指标的影 响，详见本报告"第二节公司简介和 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | | 民生证券研究院、中邮人寿保险股份有限公司、中银基金管理有限公司、中 | | 员姓名 | | 信资管、金鹰基金管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、招商信诺人 | | | | 寿保险有限公司、长江养老保险股份有限公司、长城财富保险资管、长安基 | | | | 金管理有限公司、亚太财产保险有限公司、西部利得基金管理有限公司、天 | | | | 治基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、泰信 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 北京超图软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 北京超图软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（ % ） | | 营业收入（ ...