| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年第三季度报告》 真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员不得进 行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规以及其他相关规定中关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等 ...

2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ··············································································· ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开的第六届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议决议决定于2024年11月14日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层 会议室召开2024年第四次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 通过深圳证券 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-029）；公司于 5 月 14 日披露的《回购股份报告书》（公告 编号：2024-040）；公司于 5 月 16 日披露 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 41.38 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"宙邦转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 24 股"新宙邦"股票（证券代码：300037）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19,694,446张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,444,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有 限公司（以下简称 ...

特别提示： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、"宙邦转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 25 日，凡在 2024 年 9 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 9 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 7、下一付息起息日：2024 年 9 月 26 日 8、下一年度票面利率：1.00% 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，于 2022 年 9 月 26 日向不特 定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按 面值发行，募集资金共 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新宙邦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9： 15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9：15 至15：00任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长覃九三先生因公出差，无法到现场主持会议， 本次股东大会由公司副董事长郑仲天先生主持 6、会议召开方式：现场投票与 ...