深圳新宙邦科技股份有限公司 本人孟鸿，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 及第六届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人孟鸿，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1995年获得北京大 学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士 学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历 任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研 发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先 进材料研究院教授，北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。现任北京 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券代码"1231 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张晓凌、孟鸿、王永的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晓凌、孟鸿、王永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：300037 2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于新宙邦 | 08 | | 2023 年度关键 ESG 绩效 | 12 | | --- | --- | | UN SDGs 履职与回应 | 14 | 01 02 完善健全的 ESG 管治体系 | ESG 管治 | 19 | | --- | --- | | ESG 管理 | 20 | 永续经营 合规稳健的治理架构 | 企业治理 | 27 | | --- | --- | | 反腐败与合规经营 | 31 | | 风险管理 | 34 | | 信息安全与隐私保护 | 35 | 安全至上 多元全面的保障措施 | 化学品管理 | 78 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 82 | 03 创新驱动 引领行业的产品服务 | 研发引领 | 38 | | --- | --- | | 质量先行 | 45 | | 绿色产品责任 | 51 | | 客户服务 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计 法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2023年度财务决算情 况报告如下： 一、2023年经营成果 报告期内，公司实现营业收入 748,395.02 万元，同比去年下降 22.53%，实 现营业利润 119,371.19 万元，同比去年下降 42.14%，归属于上市公司股东的净 利润 101,106.75 万元，同比去年下降 42.5%，损益构成及变动分析如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 748,395.02 | 966,071.35 | -217,676.33 | -22.53% | | 减：营业成本 | 531,786.25 | 656,531.15 | -124,744.90 | -19.00% | | 税金及附加 | ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规 则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，依法独立行使职权，对2023年度公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公 司规范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了10次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度财务决 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦使用闲置自 有资金与募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）核准，同意深圳新宙邦科技股份有 限公司在创业板非公开发行不超过 6,500 万股新股，根据申购情况本次确定向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，发行价格为每 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴奉祥） 各位股东及股东代表： 本人戴奉祥，因深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，经公司2022年年度股东大会换届选举，自2023年4月18日起不 再担任公司第六届董事会独立董事。作为公司第五届董事会独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 （一）工作履历及专业背景 本人戴奉祥，中国国籍，无境外永久居留权， ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 1、基于业务发展及日常生产经营需要，深圳新宙邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称 "永晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、深圳 宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）发生日常关联交易不超过 8,810 万元。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士回避表决。本事项已经公司独立董事 专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据业务发展及日常经营的需要，对 2024 年度公司与永晶科技、远东 高分子、 ...

公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、 利率期权、货币互换金融衍生品业务。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2024年开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年开展金融衍生品业务的议案》。现将有关事项公告如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元 等外币进行结算，随着公司及控股子公司进出口业务规模加大，为有效规避 和防范因汇率出现较大波动引起的外汇市场风险，公司及控股 ...