证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-105 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理 人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规和 规范性文件拟定了《2023 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实 公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG事项等进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由七名董事组成，其中独立董事至少 两名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司制定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励 计划"、"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程、 本限制性股票激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 本管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划的具体目标，科学化、规范化、制度化管理激励对象，确保公司股权激励 计划的各项业绩指标顺利实现。同时，引导激励对象提升工作能力、工作绩效， 为本次激励计划的执行梳理 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及深圳新宙邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求 是、独立判断的立场，对于公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立 意见 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司2023年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议决议决定于2023年12月22日（星期五）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16 层会议室召开2023年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月29日召开的第六届董事会 第八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

独立董事工作制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00 任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长覃九三先生 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-100），定于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股 东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的 召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 ...

| 证券代码：300037 | | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | | 关于控股子公司签订《定点协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议的重大风险及重大不确定性：本《定点协议》履行期较长、金额较 大，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到 不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行的 情况。敬请广大投资者注意投资风险。 2、协议的生效条件：自双方代表签署完成之日起生效。 3、协议履行对公司经营成果的影响：本协议的顺利履行预计将对公司未来 年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司 2025 年至 2034 年收入约 11 亿欧元，具体对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为 准。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 ...