哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 股份167,338,822股，占上市公司总股份的28.4740％。其中：通过现场投票的股 东2人，代表股份167,162,522股 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派刘俊律师、方忠微律师参加九洲集团2023年第四次临时股 东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议 召开的时间为2023年12月18日（星期一）下午13：30，召开地点为哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月18 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 ...

收到黑龙江省发展和改革委员会关于199.5MW风电项目核准批 复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"九洲集团"）收 到黑龙江省发展和改革委员会（以下简称"省发改委"）《关于九洲零碳产业园49.5MW 风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2023】782号）、《关于道外九洲二号50MW 风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2023】783号）、《 关于宾县九洲三号50MW 风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2023】784号）、《关于宾县九洲四号50MW 风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2023】785号），合计容量199.5MW。省发 改委对以上项目给予核准，主要批复内容如下： 一、项目概况： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2、建设地点：哈尔滨市道外区巨源镇、民主镇境内； 3、主要建设内容及建设规 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日，票面利率为 1.0%。 4、付息日：2023 年 12 月 21 日。 5、除息日：2023 年 12 月 21 日。 6、本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 20 日，凡在 2023 年 12 月 20 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 12 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2023 年 12 月 21 日。 一、九洲转 2 基本情况 1、可转换公司债券简称：九洲转 2 2、可转换公司债券代码：123089 3、可转换公司债券发行量：5.00 亿元（5 ...

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午13：30； | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开 的第八届董事会第八次会议决议，公司决定于2023年12月18日召开公司2023年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于2023年12月1日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与 网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （ ） | | 参与单位名称及 | | 参与单位名称：华安证券、东方基金、国联安基金、东方基金、 | | 人员姓名 | 弘毅远方基金、渤海证券、东方财富证券 | 参与人员：胡倩倩、孙法明、张彩霞、李金龙、华佩琪、王艺 | | | 群、朱张元 | | | | | | | 时间 2023 | 年 12 月 05 日 | | | | | | | 地点 线上会议 | | | | 上市公司参与人 | 董事会秘 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增资全资子公司安达市九洲火山发电有限责任公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：安达市九洲火山发电有限责任公司为哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）全资子公司。 2、投资金额：拟向安达市九洲火山发电有限责任公司增资不超过3,000万元。 一、投资概述 1、增资基本情况 安达市九洲火山发电有限责任公司为公司全资四级子公司。目前安达市九洲 火山发电有限责任公司注册资本为1,000万元,增资后注册资本为4,000万元；资 金来源为自有资金。 2、本次增资已经公司第八届董事会第八次会议审议批准。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被投资公司基本情况 1.工商情况 名称：安达市九洲火山发电有限责任公司 统一社 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款 并为其提供担保的公告 公司于2023年11月30日召开了第八届董事会第八次会议审议通过了《关于泰 来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创 1 业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次 对外担保尚需提交股东大会审议批准。 公司董事会授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额 度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有 效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于转让子公司七台河万龙风力发电有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"） 与华 电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称"丰 润风电"）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台河万龙风力发电有限 公司（以下简称"万龙风电"或"标的公司"）51%股权转让给丰润风电，股权转让 价款为9,282万元。本次股权转让事项完成后，万龙风电不再是公司的子公司，不再 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 一、交易概述： 2023 年 11 月 30 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司召开第八届董事会第八次 会议，审议通过了《关于转让子公司七台河 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股 东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票 的表决票数以及符合规定的其他 ...