| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其 提供担保的公告 | | | 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及全资子公司实际提供担保总额为 368,178.63 万元，占最近一期经审计 净资产的 127.43%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 24,755.92 万元， 占最近一期经审计净资产的 8.57%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 为满足项目公司在生产经营过程中产生的融资业务需求 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增资全资子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任 公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称"兴 泰生物质"），为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集 团"）全资子公司。 兴泰生物质为公司全资二级子公司。目前兴泰生物质注册资本为20,000万元, 增资后注册资本为30,000万元；资金来源为自有资金。 2、本次增资已经公司第八届董事会第八次会议审议批准。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被投资公司基本情况 1.工商情况 名称：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 统一社会信用代码：91230224MA1BJK779M 2、投资金额：拟向兴泰生物质增资不超过10,000万元 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第八次会议相关事 项发表如下独立意见： 务板块，符合公司在新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益，财务风 险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次增资事项履行了必要的审批程序， 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司增资安 达市九洲石山发电有限责任公司的议案。 四、关于增资全资子公司安达市九洲火山发电有限责任公司的独立意见 我们认真审阅了公司董事会编制的《关于增资全资子公司安达市九洲火山发 电有限责任公司的议案》，此次增资主要用于光伏项目建设及拓展可再生能源业 务板块，符合公司在新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益，财务风 险可控，不会损害公司 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增资全资子公司安达市九洲光伏发电有限责任公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：安达市九洲光伏发电有限责任公司（以下简称"安达九 洲光伏"），为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"） 全资子公司。 2、投资金额：拟向安达九洲光伏增资不超过8,000万元。 一、投资概述 1、增资基本情况 安达九洲光伏为公司全资三级子公司。目前安达九洲光伏注册资本为2,000 万元,增资后注册资本为10,000万元；资金来源为自有资金。 2、本次增资已经公司第八届董事会第八次会议审议批准。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被投资公司基本情况 1.工商情况 名称：安达市九洲光伏发电有限责任公司 统一社会信用代码：91231 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增资全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称"九洲环能"） 为本公司全资子公司。 名称：九洲环境能源科技集团有限公司 统一社会信用代码：91110102575156364Y 类型：有限责任公司(法人独资) 1 2、投资金额：本公司拟向九洲环能增资不超过23,200万元。 一、投资概述 1、增资基本情况 九洲环能为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司。目前九洲环能注册资本为56,800万元,增资后注册资本为80,000万元；资金 来源为自有资金。 2、本次增资已经公司第八届董事会第八次会议审议批准。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2023 年11月20日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司七台河万龙风力发电有限公司 51%股权的议 案》 公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限 公司（以下简称"丰润风电"）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台 河万龙风力发电有限公司 51%股权转让给丰润风电，股权转让价 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年11月20日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司七台河万龙风力发电有限公司51%股权的议 案》 二、审议通过《关于转让子公司七台河佳兴风力发电有限公司51%股权的议 案》 为进一步优化公司结构，持续提升公司核心竞争力与资产结构，深化央企合 作，公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于转让子公司七台河佳兴风力发电有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"） 与华 电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称"丰 润风电"）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台河佳兴风力发电有限 公司（以下简称"佳兴风电"或"标的公司"）51%股权转让给丰润风电，股权转让 价款为9,078万元。本次股权转让事项完成后，七台河佳兴风力发电有限公司不再是 公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、交易概述： 2023 年 11 月 30 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司召开第八届董事会第八次 会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增资全资子公司安达市九洲石山发电有限责任公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：安达市九洲石山发电有限责任公司，为哈尔滨九洲集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）全资子公司。 2、投资金额：拟向安达市九洲石山发电有限责任公司增资不超过3,000万元。 1、投资概述 二、被投资公司基本情况 1.工商情况 名称：安达市九洲石山发电有限责任公司 统一社会信用代码：91231281MACMF88E8L 类型：有限责任公司 1 1、增资基本情况 安达市九洲石山发电有限责任公司为公司全资四级子公司。目前安达市九洲 石山发电有限责任公司注册资本为1,000万元,增资后注册资本为4,000万元；资 金来源为自有资金。 2、本次增资已经公司第八届董事会第八次会议审议批准。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或 "公司"）的委托，指派刘俊律师、方忠微律师参加九洲集团2023年第三次临时股东大会， 并出具法律意见书。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为2023年11月24日（星期五）下午13：30，召开地点为哈尔滨市松北区九 洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年 11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认 ...