| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开的 第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2023年11月24日召开公司2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于2023年11月9日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会召 开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 1．股东大会届次：召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责 任公司融资租赁借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 368,178.63 万元，占最近一期经审计 净资产的 127.43%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 24,755.92 万元， 占最近一期经审计净资产的 8.57%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 1、被担保人工商情况 名 称：莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 为满足项目的日常运营，同意九洲集团拟为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳 热光伏扶贫有限责任公司（以下简称"九洲纳热" ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项独立意见 签字页） 独立董事： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司融资 租赁借款提供担保的独立意见 公司为九洲纳热提供担保有助于保证其日常运营，其电力相关产品的未来收 益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的 权益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事 议事规则》的规定，因此我们同意公司为九洲纳热提供担保的议案并提交股东大 会审议。 二、关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款 ...

| 证券简称：九洲集团 债券简称：九洲转2 | | --- | | 证券代码：300040 公告编号：2023-100 债券代码：123089 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《哈 尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于下属部分子公司之间股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年11月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属部分子公司之 间股权划转的议案》，具体情况如下： 一、股权划转概述 为优化公司及各子公司业务体系，提高经营管理效率，公司现对同类或相关 业务进行战略重组，将所持有沈阳昊诚电气有限公司（以下简称"昊诚电气"）、 哈尔滨九洲电气工程有限公司（以下简称"九洲工程"）、 哈尔滨九洲电气技 术有限责任公司（以下简称"九洲技术"）、哈尔滨九洲电力设计院有限公司（以 下简称"九洲设计院"）100%的股权、四川旭达电力工程设计有限公司（以下简 称"四川旭达"）70%股权划转至公司全资子公司九洲电气集团有限责任公司（以 下简称"九洲电气"）。本次股权划转完成后，公司不再 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年10月29日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责 任公司融资租赁借款提供担保的议案》 九洲集团为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下 简称"九洲纳热"）与华夏金融租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任 保证担保，债务本金不超过18,000万 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 二、担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 资产负债 | 担保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 九洲集团 | 兴泰生物质 | 100% | 84.56% | 36.82 亿元 | 8,000 万元 | 2.77% | 否 | 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年10月29日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责 任公司融资租赁借款提供担保的议案》 同意九洲集团为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 （以下简称"九洲纳热"）与华夏金融租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连 带责任保证担保，债务本金不超过 18,000 万元，借款主要用于偿还原有融资租 赁借款。担保范围 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计 | 47,375.59 | 426,972.66 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 （本页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项独立意见 签字页） 独立董事： 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于增资全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司的独立意见 我们认真审阅了公司董事会编制的《关于增资全资子公司富裕九洲环境能源 有限责任公司的议案》，此次增资富裕九洲环境能源有限责任公司主要用于其日 常运营，符合公司在新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益，财务风 险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次增资事项履行了必要的审批程序， 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司增资富 裕九洲环境能源有限责任公司的议案。 三 ...