| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （万股) | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵晓红 | 是 | 894.5 | 11.80% | 1.52% | 2021 年 4 月 | 2023 年9月 | 黑龙江省民营上市企 业贰号发展基金合伙 | | | | | | | 29 日 | 25 日 | 企业（有限合伙） | | 合计 | / | 894.5 | 11.80% | 1.52% | / | / | / | 1．本次解除质押基本情况 2.股东股份累计质押情 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲 集团"或"公司"）的委托，指派刘俊律师、方忠微律师参加九洲集团2023年第二 次临时股东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本 次现场会议召开的时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 13:30，召开地点为 哈尔滨市松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：九洲集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨威 | 联系电话：010-5902 6943 | | 保荐代表人姓名：陈超 | 联系电话：010-5902 6705 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次，保荐代表人每月获取并核 | | | 查募集资金专户的银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于部分新能源电站收到可再生能源发电补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分新能源电站自 2023 年 9 月 4 日起陆续收到可再生能源发电补贴，详细情况如下表： | 项目名称 | 补贴回款金额(元) | 占补贴应收账款比例（%） | | --- | --- | --- | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能 | 3,640,724.19 | 10.40 | | 发电有限责任公司 | | | | 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 3,390,086.67 | 24.59 | | 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 | 5,697,114.72 | 25.09 | | 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光 | 11,981,794.46 | 6.89 | | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | （一）股东股份质押基本情况 | 1．本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 股本 | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 李寅 | 是 | 1289.35 | 14.12% | 2.19% | 是 | 否 | 2023 年 | -- | 国盛证券有限 | 偿还 纾困 | | | | | | | | | 9 月 7 日 | | 责任公司 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第四次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通 知已于 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的 有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过 ...

3．本次对外投资经公司第八届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根 据《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况—中航信托股份有限公司 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 49%股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1．哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）全资子 公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称"受让方 2"或"九洲能源"）、 京能国际能源发展（北京）有限公司（以下简称"受让方 1"）与中航信托股份 有限公司（以下简称"转让方"）签署了协议编号为 HT-KF/BG-2023-08-0526 的 《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司股权转让合同》（以下简 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 49%股权并 增资的独立意见 我们认为公司本次交易依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形；根据《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限 公司股权转让合同》，全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与京能国际 能源发展（北京）有限公司进行同比例增资，遵循了自愿、平等、公允的原则， 相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此， 我们同意本次股权收购并增资事项。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅刘振新女士、李辰先生、高明先生的履历等资料，我们认为：刘振新 女士、李辰先生、高明先生的任职经历、专业能 ...

根据公司未来发展规划，公司的全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公 司（以下简称"九洲能源"）拟现金收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 （以下简称"标的公司"）49%股权。参考中资资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日出具的《资产评估报告》，确定 49%股权交易价格为 612.50 万元（大 写：陆佰壹拾贰万伍仟元整）。根据《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公 司股权转让合同》，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的 公司注册资本从人民币 500 万元增资至人民币 21,800.00 万元，其中，九洲能源 按持股比例增资 10,437.00 万元。 同时授权公司法定代表人签署《京能国际能源发展（北京）有限公司、哈尔 滨九洲能源投资有限责任公司与中航信托股份有限公司关于亚洲新能源（金湖） 风力发电有限公司股权转让合同》等相关交易协议及工商变更所需材料。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届 ...