根据公司未来发展规划，公司的全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公 司（以下简称"九洲能源"）拟现金收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 （以下简称"标的公司"）49%股权。参考中资资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日出具的《资产评估报告》，确定 49%股权交易价格为 612.50 万元（大 写：陆佰壹拾贰万伍仟元整）。根据《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公 司股权转让合同》，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的 公司注册资本从人民币 500 万元增资至人民币 21,800.00 万元，其中，九洲能源 按持股比例增资 10,437.00 万元。 同时授权公司法定代表人签署《京能国际能源发展（北京）有限公司、哈尔 滨九洲能源投资有限责任公司与中航信托股份有限公司关于亚洲新能源（金湖） 风力发电有限公司股权转让合同》等相关交易协议及工商变更所需材料。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会 议的通知。会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 二、备查文件 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 监事会 一、审议通过《关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公 司49%股权并增资的议案》 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）原公司财 务总监李斌先生因工作岗位调整，不再担任财务总监职务。李斌先生将继续担任公 司董事、副总裁职务，负责公司智能制造业务的生产与销售。 公司于2023年9月6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》，聘任刘振新女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满时止。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于财务总监离任及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年九月六日 附刘振新女士简历 刘振新，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权。本科学历，2005 年取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年9月6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，聘任刘振新女士、李辰先生、高明先生为公司副总裁（简历见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附刘振新女士、李辰先生、高明先生简历 刘振新，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权。本科学历，2005 年取得 中国注册会计师资格证书，曾任职于华普天健高商会计师事务所，担任项目经理 职务，2010 年 9 月进入本公司，先后 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与单位名称：德邦证券、广东正圆私募基金管理有限公司、 人员姓名 海宁拾贝投资管理合伙企业 参与人员：郭雪、卢璇、黄志豪、杨立 时间 2023 年 08 月 29 日 地点 线上会议 上市公司参与人 董事会秘书 李真 员姓名 投资者关系经理 李浩轩 一、公司基本情况介绍？ 哈尔滨九洲集团股份有限公司成立于 1997 年，2010 年 1 月在深交所创业板上市，股票代码 300040.SZ。公司从 2015 年开启了从电气设备制造到"风光新能源+智能装备" 双主业 的成功转型。至今已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电 投资者关系活动 站等可再生发电站 1500MW 以上，成为 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-069 2023 年 08 月 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、流动性风险等，详情敬请 查阅"第三节管理层讨论与分析"关于"公司未来发展的展望"中"可能面对的风险及应 对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十五日 截至本公告披露日，丁兆国先生持有公司股份251,980股，其原定任期至2026 年 5月15日届满。丁兆国先生辞任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法 律法规、规范性文件及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。 丁兆国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司副总裁丁兆 国先生的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达 董事会生效。辞职后，丁兆国先生将不在公司担任任何职务。丁兆国先生所负 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计 净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万 元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最 近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《哈 尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票 ...

截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计 净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万 元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最 近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 为满足项目的日常运营，同意阳谷光耀新能源有限责任公司（以下简称"阳 谷光耀"）向中航国际融资租赁有限公司申请总额度不超过 2,700 万元人民币的 融资租赁借款，借款期限 9 年。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保 范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费 用等）和担保期限以签署的保证合同为准。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...