| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 √ 其他 （2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 2024年5月 16日下午 14:30~16:00 时间 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程 地点 的方式召开投资者交流会 上市公司接待人 董事会秘书章宏建、财务总监石长银、证券事务代表张彦 员姓名 公司就投资者在本次投资者网上集体接待日中提出的问题进行了回复，主 要问答内容如下： 1、发现公司在研发人员构成上有所调整，硕士和博士学历的人员比例显著 增加。这是否意味着公司将更侧重于高精尖技术的研发，未来是否会加大与高 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-41 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度利润分配方案为：以公司实施 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总 股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、截至本公告披露日，公司总股本为 559,422,387 股，回购专用证券账户持 有公司股份 19,700,707 股。因此，公司可参与本次 2023 年年度权益分派的总股 数为 539,721,680 股，合计派发现金红利 53,972,168 元(含税)。 3、按公司总股本折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总 股本=53,972,168 元/559,422,387 股=0 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-42 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整"回天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-40 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123165 债券简称：回天转债 转股价格：人民币 15.45 元/股 转股期限：2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 26 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 15 日至公司 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-39 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北回天新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）将于2024年5月16日（星期四）下午14:30-16:00参加由湖北证监局指 导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回 报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，具体安排如下： 一、 活动的时间和方式 1、 活动时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30-16:00。 2、 活动平台：“全景路演”（http://rs.p5w.net）网络平台。 3、 活动方式：网络远程方式。 二、 参加人员 公司董事会秘书章宏建先生、财务总监石长银先生、证券事务代表张彦女士。 ...

湖北回天新材料股份有限公司章程 （2024 年 5 月修订） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司以章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家勇、金 燕、刘凤全、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成和李群等 15 人为发起人，由襄樊回天胶粘有限公司 整体改制，发起设立为股份有限公司，于 1998 年 9 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，现统一社会信用代码为 91420000714693195A。 | 第一章 总 则···········································································································2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·············· ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-38 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月10日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2024年5月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：湖北回天新 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH069 号 致：湖北回天新材料股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 第四期核心团队持股计划 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 3 | 律师声明事项 | | 第二节 5 | 正 文 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | | 三、本次员工持股计划履行的程序 8 | | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 11 ...