| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"）于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 ...

湖北回天新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 5、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《公司 2023 年度财务报告》等相关议案，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对立信审计工作的监督及评估，认为立信能够按 照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了 各项审计任务。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 4 月 15 日 根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 17 日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且立信在为公司提供 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱怀念) 各位董事： 本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2023年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议。在履职期间，利用自身 的法学专业知识和实践经验，结合公司实际情况，有针对性地为公司的持续、健 康发展提出具有建设性的意见，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事的专业性作用。现将本人2023年度履职情况介绍如下： 一、本人基本情况 本人毕业于武汉大学法学博士专业，博士研究生学历，现任上海对外经贸大 学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正恒泰律师事务所兼 职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从 事国际项目融资法研究的专家。2019年1月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-20 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告和摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民 ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称委员会)，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 5 名董事组成，独立董事至少三名。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 1 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内共召开监事会会议 七次，监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化发展。 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2023 年 01 月 30 日 第九届监事会 第九次会议 现场结 合通讯 《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园 项目的议案》 2 2023 年 03 月 20 日 第九届监事会 第十次会议 现场结 合通讯 《关于回购公司股份方案的议案》 3 2023 年 04 月 17 日 第九届监事会 第十一次会议 现场结 合通讯 1.《公司2022年度监事会工作报告》 2.《公司2022年年度报告和摘要》 3.《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财 务预算报告》 4.《公司2022年度利润分配预案》 5.《公司2 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天 新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额 61,880.00 万 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后，实 际募集资金净额为人民币 57,117.41 ...

湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 15 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计 的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-27 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，在风险可 控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元 或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上 述外汇衍生品交易业务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件 ...