证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-06 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"） 业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶 战略业务发展，公司拟以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简 称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转 让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简 称"黄山供销集团"）转让的标的公司34%的股权，该部分股权的挂牌转让底价为 7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司（以下简称 "黄山弘道公司"）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚 持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2% 的股权。 本次收购完成后，华兰科技将成为公司的控 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加 本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权等事项的议 案》 经全体董事审议，为优化公司业务结构，促进公司锂电新能源用胶业务发展， 同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北回天新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委 员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整 前后具体情况如下： 调整前： 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告 2024年1月26日 调整后： | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥 | | 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、章力、冷金洲 | 除上述调整外，公司第九届董事会专门委员 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 □ 其他 申万宏源、中信证券、海通证券、国海证券、中银国际证券、上汽颀臻资产、华 参与单位及人 夏基金、腾跃基金、摩根士丹利基金、于是私募基金、上海方御投资、华众资本 员 等机构及个人投资者代表共24人 时间 2024年1 月3日-1月 4日 地点 广州回天新材料有限公司及会场 上市公司接待 公司董事长、总经理章力，董事、CEO王争业，董事赵勇刚，财务总监石长 人员姓名 银，董事会秘书章宏建，电子电器事业部总裁崔安军 一、公司董事、CEO 王争业首先对 2023 年公司经营概况、业务布局以及未 来发展规划等进行了介绍。 2023年前三季度，公司实现营收30.87亿，同比增长7.07%；净利润2.95 亿，同比增长13.62%。前三季度公司营收、净利润创新高，整个四季度，公司 积极应对复杂的市场环境，持续优化升级产品，各大产线陆续竣工投产，研产 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 2.31 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 1,219 股，占回天 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00028%。 2、未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,997.69 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9973%。 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-01 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，本项目已完成全部设备安装、调试，达到预定可 使用状态。 本项目的投产将全面提升公司电子胶粘剂生产能力，增强规模和技术优势， 有助于公司抓住进口替代机遇，进一步拓展电子行业用胶粘剂、新材料业务，更 好地服务通信电子、消费电子、汽车电子、储能、电源及半导体封装等领域重点 客户，巩固公司的市场竞争力和可持续发展能力。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回天 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发 行可转换公司债券，发行总额 85,000.00 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-99 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于在越南投资建设光伏背板项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的基本情况 企业编号：0801411435 公司类型：一人有限责任公司 注册资本：71,640,000,000 越南盾（相当于 300 万美元） 法人代表：章力 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产 2600 万平米光伏背板（即 太阳能电池背膜）项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于在越南投资建设光伏背板项目的公告》（2023- 68） ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-98 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 注：因公司于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股，上表中杨莲花女士解除质押的股份数量由初始质押的 340 万股增加至 442 万股。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份均不存在 质押情况。 | | | | | | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 称 | （股） | 例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | | 章锋 | 41,885,30 ...