特别提示： 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-97 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于签订股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签订的股权收购框架协议属双方合作意愿的初步意向性约定，框架 协议的实施及后续正式收购协议的签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉 及的具体事宜，包括交易最终方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计或评 估结果等进一步协商洽谈，且正式协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和 审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，签订的框架协议对公司本年度财务 状况、经营成果的影响，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行 情况而定，现阶段无法预计对公司当年经营业绩的影响。 3、公司将根据本次事项的进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务结构，加快 实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-96 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量为 9,066,177 股，占公司总股本的 1.62%（以 2023 年 11 月 30 日总股本 559,419,768 股为计算依据），最高成交价为 15.40 元/股 （2022 年权益分派实施前价格），最低成交价为 9.58 元/股，成交总金额为 108,167,097.13 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-95 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次内部扩建事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、项目基本情况 1、项目地址：湖北省襄阳市高新技术产业开发区关羽路 1 号，不涉及新增 土地、新建厂房，在关羽路基地原有厂房内建设。 2、建设内容：1 条双螺杆全自动生产线，年产约 4.4 万吨光伏单组分有机硅 密封胶。 3、投资估算及资金来源：固定资产投资约 3,600 万元，投资回收周期预计为 2 年；资金来源为公司自筹资金。 4、建设进度：本项目预计至 2024 年 6 月底建成投产。 三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响 关于投资扩建光伏有机硅胶项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 为了抓住光伏新能源行业发展机遇，匹 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-94 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 1 务，提供最高债权本金余额为人民币 1,000 万元的保证担保。 2023 年 11 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称"中 信银行"）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司常州回天新材料有限公 司（以下简称"常州回天"）与中信银行在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币 3,000 万元的保证担保。 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度公司（含子公司）融资规模和为 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-91 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为公司经销商银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行 融资提供担保额度的议案》，为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收 账款回笼，帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共 赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司湖北回天新材料（宜城） 有限公司（以下简称"宜城回天"）为符合融资条件的下游经销商银行融资提供 额度不超过 5,000 万元的担保，在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均 以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度授权的有效期自公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-92 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 审议通过了《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：公司股票自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 9 日 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发"回天转债" 转股价格向下修正的条件。 鉴于"回天转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"回天转债"转股价格，同 时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 5 月 9 日，如再次触发"回天 转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 10 日重新起算），若再次触发"回天转债"转股价格向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"回天转债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-93 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于不向下修正"回天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 9 日，湖北回天新材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"回天转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2023 年 11 月 9 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"回天转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 5 月 9 日，如再次触发"回天转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修 正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 10 日重新起算），若再次触发"回天转 债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-90 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123165 5、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 20 日起算，截至 2023 年 11 月 6 日，公司股票已有 12 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若 后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价 格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 （第 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □ 特定对象调研 ■ 线上电话会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他________ 申万宏源证券；中信证券；海通证券；国海证券；东北证券；长江证券；国泰君 安证券；光大证券；中金公司；财信证券；平安证券；太平洋证券；东吴证券； 天弘基金；浦银安盛基金；广发基金；海富通基金；招商基金；兴证全球基金； 泰达宏利基金；圆信永丰基金；工银瑞信基金；光大保德信基金；交银施罗德基 金；腾跃基金；汇富添基金；安信基金；银华基金；景顺长城基金；西藏东财基 金；益民基金；中信建投基金；金元顺安基金；先锋基金；国寿安保基金；保诚 资管；上汽颀臻资管；中国人寿资管；英大保险资管；百年人寿保险；于是私募 基金；北京清和泉资管；上海竹智投资；鸿运私募基金；涌贝资管；上海兆天投 资；上海泾溪投资；青骊投资(上海)；天下溪投资；康曼德资本；远信私募基金； 参与单位名称 深圳兴亿投资；泰德圣投资；淡水泉资管；正圆私募基金；上海留仁资管；承珞 （上海）投资 ...