| 证券代码：300041 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上 市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规 定，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开 ...

国金证券股份有限公司 2023 年 8 月 24 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行融资提 供担保额度的议案》，为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收账款回 笼，帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共赢，在 严格控制风险的前提下，公司及全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以 下简称"宜城回天"）拟为符合融资条件的下游经销商银行融资提供额度不超过 5,000 万元的担保，单一经销商担保上限为 500 万元。 上述额度不等同于公司的实际担保金额，在上述额度内，实际担保金额、期 限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度内，决定各项担 保业务金额、具体担保内容等，并签署相关担保协议或法律文件。 上述担保额度授权的有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开日止。 二、本次预计担保额度具体 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-77 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之一 致行动人通知，获悉章锋先生所持有本公司部分股份于近日办理了解除质押手续， 具体情况如下： 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 股本 | | | 股份限 | 质押 | | | | | | ...

第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或专人方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实 际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-69 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于部分募投项目延期的公 告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-76 债券代码：123165 证券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票时间为：2023年9月11日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月11日（星 期一）9:15-15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2023年8月24日，湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开 ...

湖北回天新材料股份有限公司 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 综上，公司总股本由 430,888,395 股增至 559,419,640 股，公司注册资本由 430,888,395 元变更为 559,419,640 元。 二、公司章程修订情况 根据上述股本及注册资本的变更情况，拟相应修改《公司章程》相关条款， 具体内容如下： | | | 原章程条款 | | 修改后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 | 六 | 条 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 430,888,395 | | 元。 | | 559,419,640 元。 | | | | | 第二十条 公司目前的股份总数为 430,888,395 股，每股面值 1 元，均为 人民币普通股。 第二十条 公司目前的股份总数为 559,41 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行 费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全 部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报 告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-70 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或专人方式送达全体监事，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

湖北回天新材料股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年1-6月占用 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 月 2023 | 年 6 月 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 末占用资金 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 含利息） | 息（如有） | | 金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-74 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于2023年度为公司经销商银行融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 24 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行融资提 供担保额度的议案》，为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收账款回 笼，帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共赢，在 严格控制风险的前提下，公司及全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以 下简称"宜城回天"）拟为符合融资条件的下游经销商银行融资提供额度不超过 5,000 万元的担保，单一经销商担保上限为 500 万元。 上述额度不等同于公司的实际担保金额，在上述额度内，实际担保金额、期 限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。根据《深圳证券交易所创业板 股票上 ...