股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所 北京当升材料科技股份有限公司 Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. （北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼） 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二四年八月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-065 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第四次会议决定于2024年9月12日上午9:00召开公司2024年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日上午9:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15- 9:25，9:30-11:30和13 ...

1 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 30 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 审计报告 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了当升科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审 ...

北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行募集资 金 3,314,144,952.29 元，本报告期使用募集资金 227,995,917.32 元。募集资金 主要用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程、当升科技（常州）锂 电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程、补充流动资金。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行募集资金 利息净收入为 177,807,381.13 元（利息收入 177,832,216.61 元，扣除银行手续 费 24,835.48 元），其中本报告期的利息净收入为 24,063,941.19 元。 1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 综上，截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行募集资金中尚未 使用的募集资金专户余额为 1,484,777,554.08 元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以 下称"《现金分红指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作指引》"）等法律法规以及《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 《证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分 配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二章 利润分配的政策 第三条 公司利润分配的顺序 北京当升材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 ...

北京当升材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国注册会计师 曹阳 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016685 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升 科技公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。当升科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的当升科技公司《北京当升材料科技 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映当升科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对当升科技公司 2023 年 12 月 31 日与 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《﹤2024 年半年度报告﹥及摘要》 董事会经审核后认为，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务 信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审 议。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：20 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-066 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 特此公告。 | 文件名称 | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 年度向特 | 封面 | 更新了落款日期 | | | 特别提示 | 更新了公司关于本次发行的审议程序 | | | 目录 | 更新了公司本次发行相关的风险说明 | | 《2024 | 释义 | 更新了"本预案"的释义及相关专业释义 | | 定对象发行股票预 | 第一节 本次向特定对象股 | 更新了公司关于本次发行的审议程序、本 | | 案（修订稿）》 | 票方案概要 | 次发行价格的调整情况 | | | 第二节 发行对象的基本情 | 更新了 ...

| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 2 月 4 日修订稿） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016690 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公 司）截至 2024 年 2 月 4 日的前次募集资金使用情况专项报告、前次募集资金使 用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情 况专项报告及对照表是当升科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 程序的基础上对当升科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况专项报 告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...