北京当升材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生已向公 司出具《独立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度中关于 独立董事独立性的要求。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉 先生的 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-028 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计公告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2023年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公 司"）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为2,584.00万元， 公司实际发生金额为1,249.98万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联 方提供的劳务产生1,064.38万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购 原材料9.05万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生 176.55万元。 2024年度，公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计总额为 3,003.00万元。其中，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产 生2,135.00万元，向矿冶科技集团有限公司采购原 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏定国） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-036 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名夏定国为北京当升 材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-029 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议 案》，拟同意公司及子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 5 亿美元的额度内开 展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公司总 经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李国强） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-035 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李国强，作为北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会提名 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对当升科技 2023 年度日常关 联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2023年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公 司"）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为2,584.00万元， 公司实际发生金额为1,249.98万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联 方提供的劳务产生1,064.38万元，公司向矿冶科技集团有限公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（沈翎） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认 真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策。对公司重大事项进行了认真审 议并发表了独立意见。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人作为公司的独立董事，对公司重大事项分别进行了事前认 可并发表了相关独立意见。具体情况如下： (一）2023 年 4 月 6 日，本人对公司第五届董事会第十八次会议上的关于 《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》《2022 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》，以及 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计、2022 年度控股股东及关联方资金占用情况、2022 年度 1 北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（ ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与公司各项重大决 策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开7次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在 委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，报告期内本人参加董事会 薪酬与考核委员会、审计委员会会议、提名委员会、股东大会、公司半年度和年 度经营总结会等重要会议共9次。本人对公司董事会所有议案均进行了认真审议， 积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投资项目开展、超额利润兑现方案设 计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事会、管理层、专门委员会进行了积 极协商和沟通并以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司2023年度董事会会议 的召集、召开符合法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对当升科技 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097 号）核准，公司通过非公开发行方式 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）70,654,733 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 ...