上市公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《河南易成新能源股份有限公司关于筹 划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露重组提示性公告 前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日，涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个交易日（2024 年 5 月 14 日），易成新能股票（代码：300080.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、 光伏行业指数（884045.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | | 公告前20个交易日（2024 | 公告前 | | 1 | 个交易日 （2024 | | 累计涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 5 14 日收盘价） | 月 | | 年 | 6 | 月 11 | | 日收盘价） | | | | 公司股票收盘价 3.96 | | | | | | | 3.25 | -17.93% | | | （元/股） | | | | | | | | | | | 创业板综 ...

中原证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"） 100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易 涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权，本次交易构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组及重组上市作出如下说明： 本次交易前，中国平煤神马为上市公司控股股东，河南省人民政府国有资产 监督管理委员会为上市公司实际控制人。上市公司近36个月内实际控制权未发生 变更。本次交易完成后，中国平煤神马仍为上市公司控股股东，河南省人民政府 国有资产监督管理委员会仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二 ...

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受河南易成新能 源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任上市公司本次重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》的要求，本独立财务顾问对《河南易成新能源股份有限公司董事会关于公 司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组>相关标准的说明》进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司本次交易信息发布前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《河南易成新能源股份有限公司关于筹 划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露重组提示性公告 前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日，涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个交易日（2024 年 5 月 14 日），易成新能股票（代码：300080.SZ）、创业板综合 ...

北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 2 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的法律意见 | 释 义 1 | | --- | | 第二部分 正文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 15 | | 三、本次交易的批准和授权 33 | | 四、本次交易的实质条件 37 | | 五、本次交易的相关协议 42 | | 六、本次交易的标的资产 48 | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 85 | | 八、本次交易涉及的其他重要事项 91 | | 九、本次交易履行的信息披露 93 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 94 | | 十一、关于内幕信息知情人登记制度制定及执行情况、本次交易相关人员买卖上 | | 市公司股票的自查情况 96 | | 十二、结论意见 97 | 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"或 "收购标的"）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行如下 说明： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 1 行规定（2022 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的行业清 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售及购买暨关联交易摊薄即期回报 情况的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公司 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售所 持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并购 买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据上市公司经审计的 2023 年度审计报告、未经审计的 2024 年 1-4 月合并 财务报表以及守正创新会计师出具的守正创新阅字 202400001 号备考审阅报告， 1 上市公司本次交易前后主要财务指标如下： | 项目 | 本次交易前 | 交易完成后 | 本次交易前 | 交易完成后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （备考） | | （备考） | | 财务指标 | 2024 年 4 | 月 30 日 | 2023 年 12 | 月 31 日 | | 总资产（万元） | 1,726,322.69 | 1,504,086.04 | 1,684,1 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-097 一、担保暨关联交易情况概述 | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 债权人 | 担保金额 (万元) | 担保 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南中原金太阳技 | 全资子公司 | 委托贷款 | | 4,000 | 1 年 | | 术有限公司 | | | 河南中平融资担 保有限公司 | | | | 南阳天成新能源科 | 全资子公司 | 委托贷款 | | 8,000 | 1 年 | | 技有限公司 | | | | | | | 合计 | - | - | - | 12,000 | - | （二）关联关系介绍 中平担保为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资孙公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一公司中 国平煤神马控股集团有限公司控制，中平担保为上市公司的关联法人 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－100 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于签订股权出售及收购协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次签署的股权出售及收购协议系交易各方经初步协商达成的主要合作 条款，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能，具体的实施内容和进 度存在不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。 2、本次签订的股权出售及收购协议涉及的交易事项构成关联交易。本次交 易的正式协议还需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。 3、经初步测算，本次交易事项预计将构成重大资产重组。公司将根据正式 交易协议判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 并严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。 4、鉴于股权转让事项处于筹划阶段，存在不确定性，现阶段暂无法预计对 公司当年经营业绩的影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。敬请投资者注意投资风 险。 5、公司将根据交易事项 ...