河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司 在本次交易中拟聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请了独立财务顾问； 2、上市公司聘请了法律顾问； 3、上市公司聘请了审计机构； 4、上市公司聘请了资产评估机构。 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能 源股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并 说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司筹划本次交易的过程中，采取了必要且充分的保密措施，限定本 次交易相关敏感信息的知悉范围，尽可 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的 全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件， 保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责 任。 深圳证券交 ...

一、吸收合并情况概述 为进一步优化河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新 能"）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以 及运营成本，公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司河南易成 瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）吸收合并公司全资子公司河南 中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称"中平瀚博"）。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-095 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管 理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收方：河南易成瀚博能源科技有限公司 成立时间：2016 年 03 月 28 日 注册资本：30,000 万元 经营范围：一般项目： ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途 少数股东 40%股权的议案》，同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司收购 其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称"华沐通途"）少数 股东河南建设投资集团有限公司所持 30%股权、河南联融新能源科技有限公司所 持 10%股权。本次收购以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，实缴部分以评估价 值进行收购，认缴部分以 0 元进行收购，截止本核查意见出具之日，本次股权收 购尚未完成。 华沐通途主要从事新能源技术开发、光伏工程安装、太阳能光热综合利用的 关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-093 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，监事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收购东鼎建材持有的首成科技 16.13%的股权， ...

中原证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 本次交易前十二月内购买、出售资产情况的核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中原证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中原证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的情况核查如下： 一、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 （一）本次交易 ...

1、本次交易标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在《河南易成新能 源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》"第一节 本次 交易概况"之"五、本次交易方案的决策过程和批准情况"中详细披露，并对可 能无法获得批准的风险做出了特别提示。 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出 售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股 权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏" ）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出如下说明： 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月十四日 1 ...

特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据本次交易方案，本次交易的交易对手方为中国平煤神马及平煤隆基，中 国平煤神马为上市公司控股股东，平煤隆基本次交易前为上市公司控股子公司， 本次交易后为中国平煤神马控股子公司。根据《股票上市规则》等文件的相关规 定，本次交易构成关联交易。 二○二四年八月十四日 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 《关于河南易成新能源股份有限公司本次重组前发生业绩 异常或本次重组存在拟置出资产情形》之 关于河南易成新能源股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置 出资产情形之有关财务会计问题专项核查意见 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 守正创新核字 202400040 号 二○二四年八月十四日 有关财务会计问题专项核查意见 守正创新核字 202400040 号 深圳证券交易所： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）拟实施 重大资产出售,交易方案为：公司拟向其控股股东中国平煤神马控股集团有限公 司（以下简称"中国平煤神马"）或其控制的企业出售其所持有的平煤隆基新能 源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%的全部股权（出售同时将平煤 隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"光伏材料"）的 100%股权 转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料股权）。 我们根据中国证券 ...