国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 1、关于同业竞争 公司控股股东及其关联方与公司部分经营业务存在一定程度的同业竞争。对于该情形，中国中 化控股有限责任公司、中国化工集团有限公司与中国种子集团有限公司已分别出具了《关于避免与 安徽荃银高科种业股份有限公司同业竞争的承诺函》。目前相关承诺尚处于履行过程中，保荐机构 提请公司关注承诺主体继续履行关于避免同业竞争的承诺，切实维护上市公司和中小股东的利益。 2、关于部分募集资金投资项目延期 公司部分募集资金投资项目2023年已截至原项目预定可使用状态日期，其中"研发创新体系建 设项目"和"农作物种子海外育繁推一体化建设项目"进展较为缓慢。项目已在前期经过了充分的 可行性论证，但在实施过程中存在着一些不可控因素，具体如下： （1）"研发创新体系建设项目"投资进度缓慢，主要系：①部分材料引进费用按照合同约定实 行分年付款，以及部分建设工程未验收付款，导致部分款项需要推迟到 2023 年度以后支付； ② 本项目本着实用性的原则，公司前期主要优先购买高通量设备，促进公司科研育种效率的提升，对 功能延伸性的设备暂缓购置。 （2）"农作物种子海外育繁推一体化建 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议逐项审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及 双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评 估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求 及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营 行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司及子公司根据经营业务需要，预计 2024 年与日常经营相关 的关联交易总金额为 31,332 万元，本议案采取分项表决方式，表决 结果如下： 1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-003 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-006 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议 案》。本次调整事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同 意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1815 号），公司于 2021 年 7 月向特定对象发行 股票 23,768,366 股，募集资金总额 549,999,989.24 元，扣除保荐承销 费、审计验资费、法律费等发行费用合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额 536,916,221.13 元。 2021 年 7 月 23 日，大信会计师事务 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议逐项审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司预计的 2024 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需， 有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价 原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024 年日常关联交易不会 对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成 依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公 司 2024 年日常关 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对荃银高科部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金及募投项目情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815 号），公司于 2021 年 7 月向特定对象发行股票 23,768,366 股，募集资金总额 549,999,989.24 元，扣除 保荐承销费、审计验资费、律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-005 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 （1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"荃银高科"）及子公司根据经营业务需要，预计 2024 年 与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为 313,320,000 元。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ④公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易 预计 （2）2024 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议审议 通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表 决的方式，表决情况如下： ①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回 避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对荃银高科董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员等进行了培训。现将培 训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2024 年 1 月 15 日，保荐机构对公司董事、监事、高级管理人员和中层以上 管理人员进行了培训。保荐机构围绕《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步规范股 份减持行为有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证监会 统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》等法律法规及规范性文件，重 点介绍了独立董事制度修订、分红制度修订、股份减持、募集资金使用、投资者 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-001 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司总 | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | （如是， | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | | | 2024-0 | 9999-0 | 华泰证券 | 补充 | | 贾桂兰 | 是 | 2,370,000 | 3.62% | 0.25% | 否 | 是 | | | 股份有限 | 质押 | | | | | | | | | 1-08 | 1-01 | 公司 | | | 合计 | -- | 2,370,000 | 3.62% | 0.25% | -- | ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-062 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：安徽荃银高科种业股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：覃衡德 注册资本：玖亿肆仟柒佰叁拾叁万壹仟柒佰伍拾壹圆整 成立日期：2002 年 07 月 24 日 住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 23 日、2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议、 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议 案》。因实施 2022 年度权益分派，以资本公积金转增股本，公司总股 本由 676,665,537 股增加至 947,331,751 股，注册资本也相应由 676,665,537 元增加至 947,331,751 元，此外，根据安徽省市场监督管 理局对经营范围规范表述的相关要求，并结合公司实际需要，对公司 经营范围进行更改。具体情况详 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-061 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于补选第一期员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19日以现场方式召开第一期员工持股计划第二次持有人会议 和第一期员工持股计划管理委员会第十一次会议。 由于管理委员会主任委员王自生先生辞去委员及主任职务，为保 证员工持股计划的顺利进行，本次持有人会议补选王允利女士为管理 委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。 王允利女士与赵素珍女士、严志先生、吕加林先生、韩军强先生 共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员 选举赵素珍女士为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为第一 期员工持股计划的存续期。 王允利女士为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位 担任职务，不是持有公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员， 且与前述主体不存在关联关系。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十日 ...