国元证券股份有限公司 一、基本情况 1、收购荃银天府股权并实缴出资 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于投资国垠天府农业科技股份有限公司的议案》，拟在该公司变更为有限责任公 司后以 2,550 万元投资。该公司注册资本 5,000 万元，实收资本 1,889.6 万元，荃 银高科以 0 元对价受让周琦、戴薇、刘于玲、成都恒垠农业技术研究院（有限合 伙）已认缴未实际出资的 2,550 万元股权，并按照 1 元/出资额的出资价格实缴到 位，其余未实缴出资份额 560.4 万元由原股东周琦按照 1 元/出资额的出资价格 实缴到位。交易完成后，公司持有荃银天府（国垠天府农业科技股份有限公司变 更为荃银天府农业科技有限责任公司）51%股权，其余股东合计持有 49%股权。 2、收购祥丰生物股权 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的议案》，拟使用自有或自筹资金 15,512 万元收购自然人李玉峰、姜前林合计持有的祥丰生物 70%股权，并于 2020 年 10 月 29 日与自然人李玉峰、 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 业绩承诺完成情况说明审核报告 大信专审字[2024]第 32-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况说明审核报告 大信专审字[2024]第 32-00010 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"贵公司"）管理层 编制的《2023 年度业绩承诺实现情况专项报告》（以下简称"业绩承诺完成情况说明"）进 行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》等规定，真实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况说明，以使其不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYI ...

（二）独立性说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管 规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董 事保持充分的独立性。 一、独立董事的基本情况 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄长玲） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 黄长玲：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。现任中国农业科学院作物科学研究所作物遗传育种中心二 级研究员。1988 年 6 月 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度涉及中化集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会（现为国家金融 监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。截至本核查意见出具之日，财务公司的基本情况 如下： | 公司名称 | 中化集团财务有限责任公司 | | | --- | --- | - ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 规定，恪尽职守，勤勉履责，对公司规范运作、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督，维护了公司 及全体股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议严格遵守《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，有效履行了审查和 监督职责，具体如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 年 | 2 | 月 8 | 日 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 年 | 3 | 月 16 | 日 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 2023 年 | 3 | 月 30 | 日 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2023 年 | 4 | 月 23 | 日 | | 5 | 第五届监事会第十二次会议 | 年 2 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 32-00011 号 大信专审字[2024]第 32-00011 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 32-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股份 有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度募集资金存放与使用情况及专项报告 进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月 向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-014 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕 31 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现 金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容， 自《企业会计准则解释第 16 号》公布之日起施行。据此，公司对会 计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-013 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值损失概述 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公 司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行 充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损 失。 本次计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款，计 提资产减值损失的资产为存货，明细如下： | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 30,033,033.85 | | 其他应收款信用减值损失 | 48,703.06 | | 存货跌价损失 | 18,516,613.47 | | 无形资产减值损失 | 1,156,910.86 | | 合计 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周萍华） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周萍华：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师。1985 年 7 月至 2004 年 8 月任职于安徽财贸学院，历任助教、讲师、副教 授，2004 年 8 月至今任安徽财经大学教授。此外，2022 年 10 月至今 任泰尔重工股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司独立董事；2019 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立 ...